luchtschip schreef op 22 oktober 2022 15:41:
[...]
Om te voorkomen dat we langs elkaar heen praten, geef ik even duidelijk aan wat de basis, naar mijn inschatting, is van de gehele aanpak van melden van geldoverboekingen
Na de aanslag van 9/11 is de FBI zich gaan afvragen hoe het mogelijk was dat dit kon gebeuren
Onder leiding van Robert Mueller, directeur FBI toentertijd, ging men dit uitzoeken en er bleek dat er een wereldwijde organisatie was, die geen last hadden van grenzen, terwijl de opsporingsdiensten van ieder land niet verder ging dan hun eigen grens
Deze criminele organisatie had een enorme voorsprong en bleef onzichtbaar
Vandaar dat, na dit onderzoek, de FBI in 2011 met de boodschap kwam dat er een. TransNational Crime organisatie was
Hier de beroemde speech van Robert Mueller : The Iron Triangle Speech van 2011 :
archives.fbi.gov/archives/news/speech...Vervolgens heeft President Obama, in 2011, een Presidentieel Decreet uitgeschreven, die erop gericht was de TransNational Crime organisaties aan te pakken
Nu men wist dat er een wereldwijde criminele organisatie was, ging men na 2011 recherche werk doen om de organisatie structuren in beeld te brengen en met name de kopstukken aan het hoofd van de diverse organisaties
Dit werd door de US, FBI, gedaan, maar ook door de inlichtingendiensten van de landen gelieerd aan de US
Met name ging men zich richten op de geldstromen, follow the money, en bleek dat de meeste geldstromen werden verricht via brievenbus firma's
Het geld werd in het Westen gestald in bedrijven, omdat het Westen een plek was waar je wist dat je geld waarde bleef behouden
Geld in bijvoorbeeld Rusland stallen gaf veel onzekerheden wegens de instabiliteit van de economie
Decriminelen konden in de US en het Westen vrij hun gang gaan, maar zagen dat ze aangepakt zouden gaan worden door het onderzoek van de inlichtingendiensten
Daarom deden de criminele organisaties een tegenzet en brachten Trump in 2016 aan de leiding van de US
Trump was een groot wiswascentrum met zijn casino's en hotelketen, waar met condo's aan en verkoop geld kon worden witgewassen
Trump heeft ook de criminele kopstukken, die aangepakt werden door het Mueller onderzoek, wegens banden met Putin, gewoon een Presidentieel Pardon gegeven en het onderzoek gestopt
Nu Trump weg is, wordt er onder Biden weer doorgezet met het vinden van de kopstukken van de wereldwijde criminele organisaties
Dan moeten de geldstromen beter in beeld gebracht worden, wereldwijd
Vandaar dat er de laatste jaren acties ondernomen worden, in Nederland om witwas praktijken in beeld te krijgen
In eerste instantie gebeurde dit door geld bedragen boven de euro 10.000 te laten melden plus melden van iedere verdachte transactie
Ook kwam er de KYC regeling voor de banken. KYC=Know Your Customer, waarbij de banken criminele geldbedragen dienen te weren
Ook kwam er de regeling dat brievenbus firma's de echte eigenaren van die firma's moesten opgeven, zodat de grote kopstukken zich niet aan straffen voor crimineel gedrag van de brievenbusfirma's konden onttrekken
En nu, dus wordt de regeling uitgebreid naar een registratie systeem voor alle transacties boven de euro 100
Dit is dus niet bedoeld om kleine overtreders te pakken voor witwassen
Het is specifiek bedoeld om de grote criminele organisaties en hun bazen in beeld te krijgen, teneinde de grote kopstukken in de kraag te grijpen
Hoogstwaarschijnlijk zal dit het scenario worden om de wereldwijde TransNational Crime Organizations ( TCO ) in zijn geheel aan te pakken
Trump zit heel hoog op de ladder van de organisatie structuur, zeker wat het Westen betreft
Trump zal uiteindelijk veroordeeld moeten worden op basis van de US RICO wet, als leider van een criminele organisatie
Volgens de RICO wet , kan iedereen, die meewerkt met de criminele organisatie, aangepakt worden en veroordeeld worden wegens medeplichtigheid
Zodra Trump veroordeeld is, kunnen alle opsporingsdiensten van de landen gelieerd aan de US, overgaan tot het oppakken van de kopstukken, omdat zij door de US justitie verdachten zijn en veroordeeld kunnen worden
Of de Amerikaanse Minister van Justitie, Merrick Garland, deze procedure gaat volgen of een andere, zal de toekomst uitwijzen
Voorlopig is hij hard bezig Trump gerechtelijk aan te pakken en of dit tot een RICO zaak leidt zal moeten worden bezien
In ieder geval is er al een KleptoCapture team opgericht in de US
Deze heeft tot taak criminele verrijking aan te pakken door alle bezittingen van de verdachten af te pakken ( kaal plukken ) en hen voor de rechter brengen
De US justitie wil voorkomen dat wereldwijde topcriminelen invloed krijgen op de bovenwereld in het westen, met name invloed op de economie en de politiek
Zeker wanneer deze top criminelen gesteund en gedoogd worden door leiders van vijandige landen