Clausules voor wijziging van zeggenschap die zijn opgenomen in de gewijzigde contractuele documentatie die is aangegaan met Highbridge/Whitebox goedgekeurd
Benoeming nieuwe bestuurder goedgekeurd
Ontslag van vier onafhankelijke bestuurders goedgekeurd
Aanwezigheidsquorum voor de Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) niet gehaald
Nieuwe BAVA gepland voor 23 november 2023
Luik, België, 30 oktober 2023 – 17:45 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) (de "Vennootschap" of "Mithra"), een bedrijf dat zich toelegt op de gezondheid van vrouwen, maakt de resultaten bekend van haar Bijzondere Algemene Vergadering (AVV) en Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) die vandaag zijn gehouden. De bijeenkomsten werden op 30 oktober 2023 vanaf 14.00 uur CET gehouden in de CDMO-faciliteit van Mithra in Flémale, België.
Voor de aanvang van de vergadering werd, op verzoek van de Vennootschap, de verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussel stopgezet.
David Horn Solomon, Chief Executive Officer van het bedrijf, legde de volgende verklaring af: "De aandeelhoudersvergaderingen van vandaag hebben geresulteerd in de goedkeuring van een belangrijk voorstel dat Mithra nodig heeft om zijn financiële toekomst veilig te stellen door zijn overeenkomsten met de belangrijkste kredietverstrekkers Highbridge/Whitebox na te komen. Hoewel de gebeurtenissen die hebben geleid tot de wijzigingen in onze raad van bestuur voor veel van onze aandeelhouders hebben gezorgd, zijn we gefocust gebleven op de uitvoering van onze strategie. We zijn met name verheugd dat we in deze periode nieuwe inkomstengenererende overeenkomsten met onze partners hebben gesloten en zullen we ons blijven concentreren op het handhaven van operationele uitmuntendheid en het veiligstellen van onze financiën. De benoeming van Jacques Platieau, en de voortzetting van de dienst van Pr. Jean-Michel Foidart en Mevr. Valérie Gordenne, vormen een functionele raad. Mithra kan dus, net als de afgelopen weken, doorgaan met het uitvoeren van zijn strategie. Nieuwe onafhankelijke bestuurders die nieuw talent, perspectieven, ervaring en leiderschap naar Mithra zullen brengen, zullen worden voorgesteld op een algemene vergadering die in een later stadium zal worden bijeengeroepen."
Kanton BSM
Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders stonden: (1) de vervanging van een onafhankelijke bestuurder via de managementvennootschap van de bestuurder, (2) de wijziging van de bezoldiging van de bestuurders, (3) de herziening van het remuneratiebeleid, (4) de goedkeuring van controlewijzigingsclausules overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (5) het ontslag van de vier onafhankelijke bestuurders, en (6) de benoeming van Jacques Platieau (handelend via Castors Development SA) als nieuwe onafhankelijke bestuurder. Zoals eerder aangekondigd, werden de punten (5) en (6) als extra punten toegevoegd aan de agenda van de AVA door een groep aandeelhouders die samen 6,15% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten.
Met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de bezoldiging van de bestuurders en de voorgestelde herziening van het bezoldigingsbeleid, zoals aangekondigd op 17 oktober 2023, heeft de raad van bestuur voorgesteld om deze punten van de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te schrappen. De vergadering besloot echter over deze punten te stemmen en stemde tegen zowel de voorgestelde herziening van de bezoldiging als de voorgestelde wijzigingen in het beloningsbeleid.
Wat de vervanging en benoeming van bestuurders betreft, keurde de Algemene Vergadering het ontslag van de vier onafhankelijke bestuurders goed, evenals de benoeming van Jacques Platieau (handelend via Castors Development SA) als nieuwe onafhankelijke bestuurder. Als gevolg hiervan bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap nu uit Castors Development SA (met de heer Jacques Platieau als permanente vertegenwoordiger), EVA Consulting SRL (met Pr. Jean-Michel Foidart als permanente vertegenwoordiger) en Alius Modi SRL (met mevrouw Valérie Gordenne als permanente vertegenwoordiger). Bijkomende nieuwe kandidaten om de raad van bestuur te vervolledigen zullen worden voorgesteld aan een algemene vergadering die op een later tijdstip zal worden bijeengeroepen.
Wat het vierde agendapunt betreft, keurde de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de controlewijzigingsclausules goed die waren opgenomen in de gewijzigde contractuele documentatie die werd afgesloten met Highbridge en Whitebox.
BAVA
Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum voor de BAVA niet werd gehaald, zal een nieuwe BAVA worden gehouden op donderdag 23 november 2023 (tenzij anders beslist door de Vennootschap). Er zal geen aanwezigheidsquorum zijn voor deze tweede BAVA.