8. Bepaling van de duur van het mandaat van de herbenoemde
bestuurders
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit
dat de mandaten vanInnosté SA, vast vertegenwoordigd
door de heer Jean Stéphenne, en Greig Biotechnology
Global Consulting, Inc., vast vertegenwoordigd door
de heer Russell Greig, zullen eindigen onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening
van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.
9. Bepaling van de vergoeding van de onafhankelijke bestuurders
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit
dat de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap
gerechtigd zullen zijn om de volgende vergoedingen
te ontvangen:
(a) een vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 25.000
per jaar, of EUR 40.000 per jaar voor de voorzitter
van de raad van bestuur, gebaseerd op zes vergaderingen
van de raad van bestuur per jaar;
(b) voor onafhankelijke bestuurders die lid zijn van
een comité van de raad van bestuur: een bijkomende
vaste jaarlijkse vergoeding van EUR 5.000 per jaar,
of EUR 7.500 per jaar voor de voorzitter van een comité
van de raad van bestuur, gebaseerd op twee vergaderingen
van een comité per jaar; en
(c) een bijkomende vergoeding van EUR 2.000 voor elke
vergadering van de raad van bestuur die zes vergaderingen
overschrijdt en voor elke vergadering van een comité
van de raad van bestuur die twee vergaderingen overschrijdt,
op voorwaarde dat de raad van bestuur bepaalt dat
dergelijke bijkomende vergaderingen in aanmerking
komen voor deze bijkomende vergoeding.
10. Toekenning van warrants aan onafhankelijke bestuurders
Toelichting: Op 7 december 2015 heeft de raad van
bestuur 2.250.000 warrants uitgegeven, die kunnen
worden toegekend aan de werknemers van de Vennootschap
en van de dochtervennootschappen van de Vennootschap,
en aan de CEO en de onafhankelijke bestuurders van
de Vennootschap. Overeenkomstig het Corporate Governance
Charter van de Vennootschap, heeft het benoemings-
en remuneratiecomité de raad van bestuur geadviseerd
om aan de algemene vergadering voor te stellen om
warrants toe te kennen aan de onafhankelijke bestuurders
van de Vennootschap.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit
om gratis 193.863 warrants toe te kennen aan de onafhankelijke
bestuurders van de Vennootschap, als volgt:
(a) aan elk van Greig Biotechnology Global Consulting,
Inc., vast vertegenwoordigd door de heer Russell Greig,
de heer Willy Duron, en R&S Consulting BVBA, vast
vertegenwoordigd door de heer Dirk Reyn, worden 48.000
warrants toegekend;
(b) aan Innosté SA, vast vertegenwoordigd door
de heer Jean Stéphenne, worden 49.863 warrants
toegekend;
(c) de uitoefenprijs van de warrants togekend aan
de onafhankelijke bestuurders zal gelijk zijn aan
de laagste van de volgende prijzen: (i) de laatste
slotkoers van het TiGenix aandeel op Euronext Brussels
voorafgaand aan de dag waarop de warrants worden aangeboden,
en (ii) het gemiddelde van de slotkoersen van het
TiGenix aandeel op Euronext Brussels gedurende de
30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de warrants
worden aangeboden, met dien verstande dat de uitoefenprijs
niet lager kan zijn dan 0,97 EUR (d.i. het gemiddelde
van de slotkoersen van het TiGenix aandeel op Euronext
Brussels gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de
datum van de uitgifte van de warrants op 7 december
2015).
11. Herbenoeming van de commissaris en vergoeding
Voorstel van besluit: De algemene vergadering besluit
BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises
CVBA/SCRL, met zetel te The Corporate Village, Da
Vincilaan 9 - Box E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem,
tot commissaris te herbenoemen. BDO Bedrijfsrevisoren
- BDO Réviseurs d'Entreprises CVBA/SCRL heeft
mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger
aangeduid. De algemene vergadering besluit dat het
mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening
van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.
De algemene vergadering besluit verder dat de bezoldiging
van de commissaris, voor de totale duur van zijn mandaat,
op 70.000 EUR per jaar wordt vastgesteld.
12. Vergoedingsbeleid van de Vennootschap: voortzetting
van het gevoerde beleid waarin warrants kunnen worden
toegekend aan leden van het uitvoerend management
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 03, 2016 01:00 ET (05:00 GMT)
AAND TIGENIX
BE0003864817