Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

ffff 16 september 2011 18:31

Flatus,

Ik teken bezwaar aan: Dit zijn gewoon nuchtere Hollanders die de bekende slogan in het achterhoofd houden: Op de (arbeids)markt is op die manier uw gulden....een daalder waard!

Fijn weekend, ennuh.. niet boos worden op die mensen die er morgen weer wat bijschnabbelen hoor. Volgens Rutte wordt het leven al duur genoeg.
Liever hard werken in wat eigenlijk je vrije tijd zou moeten zijn, dan altijd maar weer zeuren over de te lage uitkeringen en subsidies en bijdragen. Gewoon zelf eens aan de slag gaan: bijvoorbeeld in het weekend! Betaalt nog goed ook.

Groetjes, Peter

voda 27 september 2011 21:58

OM eist 5 jaar cel tegen financiële baas

Gepubliceerd op 27 sep 2011 om 15:08 | Views: 429

HAARLEM (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in het vastgoedfraudeproces 5 jaar cel geëist tegen Olivier L., voormalig financieel directeur van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling. Hij misbruikte zijn sleutelpositie op een schandalige manier, zo zei de officier van justitie. ,,Zonder hem was het nooit gelukt zo enorm veel geld uit Bouwfonds weg te pompen'', aldus de officier.

L. was volgens justitie de ,,financieel directeur van de criminele organisatie''. Hij wordt verdacht van onder meer witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Het OM kon geen verzachtende omstandigheden vinden voor de ,,hooghartige'' L., die weigerde openheid van zaken te geven.

L. hield tot het einde vol dat hij niets fout heeft gedaan. Maar hij was volgens het OM een van de leiders van de criminele organisatie en op de hoogte van alle geldstromen. ,,L. zorgde ervoor dat bij Bouwfonds alles boekhoudkundig klopte'', aldus de officier. ,,Hij zorgde voor valse papieren en dekte alles toe.''

[verwijderd] 27 september 2011 22:07

quote:
voda schreef op 27 september 2011 21:58:
OM eist 5 jaar cel tegen financiële baas

Gepubliceerd op 27 sep 2011 om 15:08 | Views: 429

HAARLEM (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in het vastgoedfraudeproces 5 jaar cel geëist tegen Olivier L., voormalig financieel directeur van Bouwfonds Vastgoedontwikkeling. Hij misbruikte zijn sleutelpositie op een schandalige manier, zo zei de officier van justitie. ,,Zonder hem was het nooit gelukt zo enorm veel geld uit Bouwfonds weg te pompen'', aldus de officier.

L. was volgens justitie de ,,financieel directeur van de criminele organisatie''. Hij wordt verdacht van onder meer witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Het OM kon geen verzachtende omstandigheden vinden voor de ,,hooghartige'' L., die weigerde openheid van zaken te geven.

L. hield tot het einde vol dat hij niets fout heeft gedaan. Maar hij was volgens het OM een van de leiders van de criminele organisatie en op de hoogte van alle geldstromen. ,,L. zorgde ervoor dat bij Bouwfonds alles boekhoudkundig klopte'', aldus de officier. ,,Hij zorgde voor valse papieren en dekte alles toe.''

Zulke lui moeten toch minstens 20 jaar hebben. wat zij deden was het roven van pensioenen, erger dan 10.000 bijstandfraudeurs.

We zijn hier in NL echt van het padje voor wat betreft de grote graaiers en dieven.

[verwijderd] 28 september 2011 12:19

www.telegraaf.nl/binnenland/10635279/...,buitenland

wo 28 sep 2011, 11:03
| lees voor
Miljoenenfraude beleggingsfonds
Door Bart Mos
DEN HAAG - Justitie heeft gisteren de voltallige Nederlandse directie van het omstreden beleggingsfonds Quality Investments aangehouden in een internationaal onderzoek naar een internationale fraude met een omvang van honderden miljoenen euro’s.

voda 28 september 2011 20:33

UPDATE: Fiod in actie tegen Ponzi-fraude

(Update van eerder gepubliceerd bericht 'Fiod in actie tegen Ponzi-fraude bij Quality Investments', om extra informatie toe te voegen.)

AMSTERDAM (Dow Jones)--De Fiod heeft vier Nederlanders aangehouden op verdenking van fraude met het beleggingsfonds Quality Investments bv, meldt het ministerie van Financien woensdag.

Om zo veel mogelijk geld veilig te stellen voor de beleggers in het fonds hebben de opsporingsambtenaren voor miljoenen euro's beslag gelegd op vastgoed, auto's, horloges, boten en een vliegtuig, in zeven verschillende landen.

De Fiod vermoedt dat honderden beleggers samen voor meer dan $200 miljoen aan beleggingsproducten hebben gekocht van Quality Investments.

Het fonds beloofde beleggers het geld te investeren in doorverkochte Amerikaanse levensverzekeringspolissen. In plaats daarvan was er sprake van een zogenaamde 'Ponzi'-fraude, waarbij uitkeringen worden betaald van het geld van nieuwe inleggers, vergelijkbaar met de miljardenfraude van Bernard Madoff uit 2008.

Quality Investments maakte gebruik van een malafide bedrijf uit Costa Rica, waarvan de directeur in januari 2011 is aangehouden op verdenking van oplichting.

Een vertegenwoordiger van Quality Investments, die niet met naam genoemd wilde worden, zegt dat het bedrijf van plan is binnen enkele dagen een reactie te geven.

Quality Investments had geen vergunning nodig van de Autoriteit Financiele Markten (AFM), omdat de beurswaakhond geen toezicht houdt op beleggingsfondsen waarvan de minimale inleg hoger is dan EUR50.000. Zulke 'grotere' beleggers zouden professioneel genoeg zijn om te beoordelen hoe betrouwbaar de investering is.

Door Archie van Riemsdijk en Archibald Preuschat; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 5200; archie.vanriemsdijk@dowjones.com

voda 4 oktober 2011 17:16

Kredietbeoordelaar S&P voor de rechter

Gepubliceerd op 4 okt 2011 om 13:04 | Views: 1.139

SYDNEY (AFN) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) is dinsdag door een groep Australische gemeenten voor de rechter gedaagd. Het bureau wordt verantwoordelijk gehouden voor de verliezen die 13 steden leden na investeringen die zij als relatief risicoloos beschouwden.

De kredietbeoordelaar had in 2006 zogeheten CPDO's beoordeeld met een triple A-status. De gemeenten investeerden daarop ruim 10 miljoen euro, maar zagen die investering binnen 4 maanden verdampen.

De Australiërs houden S&P nu verantwoordelijk voor dat verlies.

voda 5 oktober 2011 16:41

Boete elektronicabedrijven wegens misleiding

Gepubliceerd op 5 okt 2011 om 15:58 | Views: 137

DEN HAAG (AFN) - De Consumentenautoriteit heeft vijf elektronicazaken een boete van ieder 90.000 euro opgelegd voor het misleiden van klanten over hun garantierechten. Dat maakte de autoriteit woensdag bekend.

De vijf, BCC, De Block, De Harense Smid, Mikro Electro en Scheer & Foppen, zouden onder meer consumenten onjuist hebben ingelicht over hun rechten na afloop van de periode van fabrieksgarantie. Daardoor hebben klanten mogelijk onterecht betaald voor reparaties.

voda 5 oktober 2011 21:10

Weer twee managers weg na fraudezaak UBS

Gepubliceerd op 5 okt 2011 om 21:03 | Views: 0

ZÜRICH (AFN) - Het fraudeschandaal bij de Zwitserse bank UBS heeft nog twee hoge managers doen besluiten hun ontslag in te dienen. Nadat eerder al topman Oswald Grübel was opgestapt, dienden woensdag Francois Gouws en Yassine Bouhara hun ontslag in, zo heeft de bank laten weten. Zij gaven leiding aan de afdeling effectenhandel van de bank.

Er kunnen nog meer koppen rollen. UBS meldde woensdag dat disciplinaire maatregelen genomen zullen worden tegen anderen in deze tak van de bank.

voda 7 oktober 2011 17:26

30 miljoen euro tipgeld voor medewerker Oracle

CEO Larry Ellison deze week tijdens de Oracle OpenWorld 2011 conferentie in San Francisco. © afp

Het Amerikaanse IT-bedrijf Oracle heeft een boete van 200 miljoen dollar (150 miljoen euro) gekregen omdat het de Amerikaanse overheid had voorgelogen. Het bedrijf gaf opzettelijk verkeerde informatie door over kortingen, waardoor de Amerikaanse overheid veel te veel betaalde voor softwarelicenties en technische ondersteuning.
De zaak kwam aan het licht door klokkenluider Paul Frascella, een medewerker van Oracle. Die bracht het nieuws naar buiten en wordt daarvoor bedankt met 40 miljoen dollar (30 miljoen euro) tipgeld.
(Redactie)

07/10/11 05u18

www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article...

voda 13 oktober 2011 17:40

Fraudeverdachte: anderen vertellen leugens

Gepubliceerd op 13 okt 2011 om 17:35 | Views: 0

HAARLEM (AFN) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de schuld van de verdachte financiële man Olivier L. in het grote vastgoedfraudeproces Klimop niet bewezen. Andere verdachten hebben L. onwaarheden in de schoenen geschoven en leugens verteld. Dat zei advocaat Joost Meijer donderdag tijdens zijn pleidooi, waarin hij om vrijspraak vroeg.

Vooral hoofdverdachte Jan van V., de baas van L. bij het voormalige Bouwfonds (nu Rabo Vastgoedgroep), had het bont gemaakt. ,,Van V. liegt, draait en probeert Olivier L. erbij te lappen’’, zei Meijer.

L. was onder Jan van V. financieel directeur Bouwfonds Vastgoedontwikkeling en wordt verdacht van onder meer witwassen en verduistering van vele miljoenen, en deelname aan een criminele organisatie. Het OM eiste 2 weken geleden 5 jaar cel tegen hem.

Memo

,,Aperte’’ leugens betroffen volgens de advocaat vooral een memo waarover Van V. heeft verklaard en dat zou bewijzen dat hij toestemming had om bij te verdienen op projecten van Bouwfonds. Olivier L. en de baas van Van V. - oud-bestuursvoorzitter van Bouwfonds Cees H. - zouden hebben geholpen bij het opstellen van het memo.

,,Alles wijst erop dat het memo deel uitmaakt van een van tevoren uitgedacht plan’’, zei Meijer. ,,L. ontkent elke betrokkenheid.’’

Nooit gelukt

Het OM noemde de ontkennende L. tijdens het requisitoir ,,hooghartig", iemand die weigerde openheid van zaken te geven. Maar zonder de ,,financieel directeur van de criminele organisatie" was het de verdachten volgens het OM nooit gelukt zoveel geld uit Bouwfonds weg te pompen.

Volgens zijn advocaat heeft L. heeft in het fraudeproces geen schijn van kans en is hij door de Belastingdienst, FIOD en het OM al bij voorbaat schuldig verklaard. Meijer zei het een onjuist uitgangspunt te vinden dat de verdachte zijn onschuld moet uitleggen. L. heeft volgens hem niet de kans gekregen zich goed te verdedigen.

De pleidooien in de zaken van Jan van V. en Cees H. staan gepland in de laatste week van oktober.

[verwijderd] 13 oktober 2011 17:52

Ratje gaat voor 11 jaar off het hok in naar Bubba.

NEW YORK (MarketWatch) -- Raj Rajaratnam, the founder of the Galleon Group family of hedge funds, was sentenced on Thursday to 11 years in prison for his role in a huge insider trading case. Prosecutors had sought a sentence of up to more than 20 years in prison, while Rajaratnam's lawyers had asked for no more than 8 years. Rajaratnam was convicted in May on several charges of insider trading and conspiracy.

Kunnen ze hier ook niet eens wat echte straf uitdelen?

voda 13 oktober 2011 17:59

Eindelijk weer eens een berichtje hier van de opener van deze toch wel opmerkelijke draad!

[verwijderd] 13 oktober 2011 20:11

Ik plaats deze ook maar hier, uiteindelijk is dit soort uitbuiting ook schofterige fraude, ben benieuwd welke straf we hier straks voor zullen lezen, zal wel weer 240 uur schoffelen worden.

Ruim 70 illegale Bulgaren bij champignonboer
door Van onze redactie
DEN HAAG - Meer dan 70 Bulgaren hebben illegaal gewerkt bij een Gelderse champignonteler. Ze verdienden 3 euro netto per uur en moesten met zes personen op één kamer slapen. De Arbeidsinspectie heeft woensdag met andere instanties invallen gedaan bij diverse vestigingen van het bedrijf, zo is donderdag bekendgemaakt.
Foto: Frank van der Vleuten
De champignonteler liet de Bulgaren zonder bescherming met giftige bestrijdingsmiddelen werken, zo vermoedt de Arbeidsinspectie. Het zogenoemde interventieteam Champignons, opgericht omdat er vaker iets mis is in die sector, heeft woensdag diverse Bugaren gehoord. Die klaagden ook over zeer lange werkdagen, ook in het weekeinde.

www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/10721109...,1

voda 13 oktober 2011 21:14

Nog even een aanvulling..

Fondsbeheerder Raj Rajaratnam 11 jaar cel in

Gepubliceerd op 13 okt 2011 om 17:57 | Views: 603

NEW YORK (AFN) - De steenrijke selfmade fondsbeheerder Raj Rajaratnam moet 11 jaar de cel in voor handel met voorkennis. Dat heeft een rechtbank in Manhattan donderdag bepaald. Justitie had een straf van minimaal 19,5 jaar cel bepleit.

Evengoed is het een van de hoogste straffen die ooit is uitgedeeld in een voorkenniszaak.

Rajaratnam maakte fortuin met zijn Galleon Group en zou ruim 60 miljoen dollar hebben verdiend door handel met voorkennis. Tipgevers binnen bedrijven zouden hem van informatie hebben voorzien. Volgens Rajaratnam was hij zo succesvol door gedegen onderzoek te doen.

[verwijderd] 15 oktober 2011 13:35

En weer een grote fraudeur veroordeeld, opmerkelijk is de straf waar we hier fraudeman van de Berg alweer na goed 2jaar als vrij man in ons midden mogen begroeten na een fraude van 125 miljoen ,zien we in de US dergelijk figuren 25 jaar verdwijnen.
Het is erg lucratief en winstgevend in Nederland om te frauderen, grijp je kans als hij langskomt straffen zijn formaliteiten.

'Mini-Madoff' krijgt 25 jaar
NEW YORK (AFN) - De topman van een New Yorks financieringsbedrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor een miljoenenzwendel. De Amerikaan Nicholas Cosmo heeft toegegeven dat hij schuldig is aan het stelen van 195 miljoen dollar van duizenden beleggers.
Foto: REUTERS
Cosmo werd in januari 2009 al gearresteerd. De zaak draaide om een zwendel waarbij in totaal 400 miljoen dollar was ingelegd. De fraudezaak is vergelijkbaar met die van Bernard Madoff, die met de inleg van nieuwe beleggers rendement van bestaande klanten uitbetaalde. Qua omvang is het wel veel kleiner.

www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10730...

[verwijderd] 15 oktober 2011 15:14

Dat ons hele pensioenstelsel op dezelfde fundamenten gebouwd is als een ponzi scheme en bedacht is door de overheid doet kennelijk niet ter zake. Maar ja de overheid heeft op wel meer vlakken kilo's boter op het hoofd.

[verwijderd] 15 oktober 2011 21:03

de aow is een ponzi scheme , je eigen pensioen nie

[verwijderd] 24 oktober 2011 16:32

Alles is ondergeschikt aan geld, ook fatsoen.

Dubbel geld! PVV-Statenleden steunen zichzelf
Zakkenvullen, dat is ook de PVV niet vreemd. Deze officieuze Wilders Fanclub grossiert in de dubbele functies. Want dat spekt de bankrekening zo lekker met gemeenschapsgeld. Een soort binnenstebuiten gekeerd SP-beleid zeg maar. Limbo-PVV'ers Cor Bosman en Michael Heemels hebben de next level gevonden, wat dubbele functies betreft. Deze Statenleden huren inmiddels zichzelf in als fractiemedewerkers. Handig! Ook qua communicatie. De Statenleden konden wel wat hulp gebruiken, zagen dat daar budget voor was en besloten zelf te solliciteren op de functie. Wettelijk gezien mag het, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Interprovinciaal Overleg en de fractievoorzitters van de Provinciale Staten doen hardcore hoofdschudden. Cor en Michael zien er beiden uit zien alsof ze inderdaad wat steun, coaching en sociale begeleiding kunnen gebruiken. Archetypische brievenbuspissers. Zij wuiven nu vooral met het spreekwoordelijke middelvingertje. Aldus Cor: "Nee. Wij blijven. Ons geld. Mag best. Dubbele functie is okee. Cor helpen. Aaaaaargggghhh. Cor boos op andere partijen. Andere partijen niet goed! Cor wel goed. Geert ook goed. Grumpf."

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/10...

voda 24 oktober 2011 21:17

Citigroup settles with SEC for $285 million
By Charles Riley @CNNMoney October 19, 2011: 12:22 PM ET

NEW YORK (CNNMoney) -- Citigroup has agreed to pay $285 million to settle Securities and Exchange Commission charges that the bank misled investors about the strength of a security tied to the struggling U.S. housing market.

According to the SEC complaint, one CDO trader characterized the asset group as "a collection of dogshit" and "possibly the best short EVER!"

After marketing the CDO, Citi (C, Fortune 500) then took a short position -- or bet against -- the security as the housing market deteriorated, bringing in a net profit of $160 million for the bank. Investors, meanwhile, were cleaned out.

Citigroup neither admitted or denied the SEC's allegations as part of the settlement.

The $285 million settlement will be returned to clients, the SEC said.

"The securities laws demand that investors receive more care and candor than Citigroup provided to these CDO investors," Robert Khuzami, director of the SEC's Division of Enforcement said in a statement.

money.cnn.com/2011/10/19/news/compani...

[verwijderd] 24 oktober 2011 21:55

Digitale kaartenmaker AND heeft afgelopen jaren geen euro echte winst gemaakt, maar wist beleggers wel 11 miljoen euro aan opbrengsten te presenteren en mooie vooruitzichten. Het geheim? Een creatieve boekhouder en een slapende accountant. Wat nu?

"Door de flexibiliteit en onafhankelijkheid van AND gaan we een rooskleurige toekomst tegemoet."

Dat voorspelde AND-topman Maarten Oldenhof in juni 2009 zijn beleggers.

Als voorschot op die mooie toekomst had de topman even voor die uitspraak al een bonus van 75.000 euro ontvangen. En ook aandeelhouders deelden in de feestvreugde: de beurskoers van het aandeel AND steeg rap in die dagen.

Reden voor het optimisme: AND had twee maanden eerder de opdracht van Google gekregen om West-Europa in kaart te brengen. Door het monstercontract zou de omzet in de jaren 2009 en 2010 verdrievoudigen en de winst zou vijf keer zo groot worden als in 2008.

Het contract was "het bewijs" dat de kaarten van kleinduimpje AND niet onderdoen voor die van grote broers TeleAtlas en Navteq.

Extra troefkaart van Oldenhof was dat grotere broers TeleAtlas (nu van TomTom) en Navteq (nu van Nokia) waren overgenomen en hun moederbedrijven niet snel digitale kaarten aan concurrenten zouden leveren.

Droom weg

Bij de presentatie van de recente halfjaarcijfers ontwaakte Oldenhof en spatte de droom uiteen. AND boekt in het eerste halfjaar van 2011 een recordverlies van 12,9 miljoen euro, tien keer de omzet.

Alles over AND

In één klap werd bevestigd dat AND in de afgelopen jaren nooit één euro echte winst heeft gemaakt. De kaartenmaker is na vijf jaar weer terug bij af.

Het recente megaverlies is het gevolg van een monsterafboeking op de boekwaarde van de database van digitale kaarten die AND produceert. Jarenlang wist de onderneming verliezen om te zetten in kunstmatige winsten. Accountant Mazars was erbij en keurde het goed.

Truc

De truc zit in een staaltje creatief boekhouden. Afgelopen jaren heeft AND het grootste deel van de personeelskosten als inkomsten in de boeken weten te krijgen. Activeren heet die gekende methode om de balans op te poetsen.

Accountants onder vuur

AND is het zoveelste voorbeeld dat creatief boekhoudt dankzij een weinig alerte accountant.
De AFM onderneemt inmiddels actie om de sector te hervormen
Kosten worden daarbij als investeringen van de ene kant van de balans naar de andere geslingerd, waardoor ze gunstig uitvallen in de winstberekening.

Door het activeringstrucje ieder jaar uit te voeren kon AND in de laatste vijf jaar de winst met meer dan 11 miljoen euro oppoetsen.

Op papier werd AND steeds meer waard maar in werkelijkheid bleken de inkomsten vrijwel ieder jaar kleiner dan de uitgaven, waardoor de onderneming langzaam leegliep.

Scepsis

De laatste jaren vroegen beleggers zich steeds meer af of de post, die niets anders is dan de contant gemaakte geldstromen uit de verwachte verkoop van de kaarten, niet opgeblazen was.

Zo bleek eind 2009 dat het eerder genoemde contract met Google slechts voor een omzetstijging van iets minder dan 40 procent had gezorgd, in plaats van de beloofde verdrievoudiging. De groei van de winst bleef hangen op 15 procent, een fractie van de toegezegde stijging van 400 procent.

Google nam het leeuwendeel van de kaarten nooit af. Tot op de dag van vandaag heeft Oldenhof "geen flauw benul" waarom niet. Ook andere grote klanten dienden zich niet aan.

En nu?

Terug naar vandaag. Is de ‘nieuwe' boekwaarde van de ‘immateriële activa' van 6,8 miljoen euro reëel? Een snelle rekensom leert dat de vrije kasstroom in de komende jaren met dubbele cijfers moet groeien om niet opnieuw te hoeven worden afgeboekt. Dit zou gezien de sombere vooruitzichten bij de halfjaarcijfers nog een hele kluif kunnen worden.

Volledige analyse AND in pdf

Komt de groei niet uit de omzet, dan moet in de kosten worden gesneden. AND neemt "per direct" maatregelen om de kostenbasis terug te brengen naar 2,5 miljoen euro op jaarbasis (in 2010 waren de totale bedrijfskosten 4,6 miljoen euro) om de "toekomstige winstgevendheid te waarborgen".

Tegelijkertijd is "AND oriënterende gesprekken aangegaan om de technologische knowhow van AND en de beursnotering optimaal te benutten".

Vrij vertaald betekent dit dat Oldenhof zijn onderneming in de etalage zet voor verkoop. Het is te hopen dat geïnteresseerde partijen goede rekenaars meenemen.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 931,73 +7,63 +0,83% 10 feb


Germany40^	21.948,30	+0,17%
BEL 20	4.348,97	+0,26%
Europe50^	5.366,44	+0,15%
US30^	44.458,00	0,00%
Nasd100^	21.754,60	0,00%
US500^	6.064,78	0,00%
Japan225^	38.935,60	0,00%
Gold spot	2.919,81	+0,40%
EUR/USD	1,0301	-0,04%
WTI	72,42	0,00%