Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 25 oktober 2012 16:45

Ex-bestuurder Goldman krijgt 2 jaar cel
Gepubliceerd op 25 okt 2012 om 10:22 | Views: 547

NEW YORK (AFN) - Een voormalig topbestuurder van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs moet 2 jaar gevangenisstraf uitzitten wegens handel met voorkennis. Dat heeft een rechtbank in New York bepaald.

Tegen de 63-jarige Rajat Gupta was door het Openbaar Ministerie 10 jaar cel geëist. Rechter Jed Rakoff zei dat Gupta zijn lagere straf te danken heeft aan diens ,,buitengewone'' bijdrage op humanitair gebied en op het terrein van onderwijs.

De verdediging had gevraagd helemaal geen celstraf op te leggen maar een taakstraf. Rakoff zei echter dat topbestuurders ervan moeten worden doordrongen dat zij de cel ingaan als ze worden gepakt wegens handel met voorkennis. De ex-bankier moet ook een boete van 5 miljoen dollar betalen.

Gupta klapte uit de bestuurskamer van Goldman Sachs en voorzag een vriend en voormalig tycoon van hedgefonds Galleon van geheime informatie. Deze Raj Rajaratnam werd een jaar geleden veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf, een van de hoogste straffen die ooit is uitgedeeld in een voorkenniszaak.

[verwijderd] 25 oktober 2012 16:52

Vandaag weer wat burgemeesters en wethouders die zijn aangehouden, ontheven uit functie, ontslagen, op non-actief gezet...of hoe je het ook wil noemen!

In economisch mindere tijden wordt er altijd iets strakker gecontroleerd....

voda 25 oktober 2012 17:06

ThyssenKrupp investigates board member over antitrust case - Report

Germany's largest steelmaker ThyssenKrupp AG said that it is investigating a possible breach of duty by executive board member Mr4 Edwin Eichler in connection with antitrust violations in the railway steel market.

According to Mr Alexander Wilke, a spokesman for the steelmaker, its supervisory board hired Freshfields Bruckhaus Deringer LLP as well as a criminal law professor from Munich to probe the executive on behalf of the company.

ThyssenKrupp GfT Gleistechnik GmbH, a unit of the Essen based company, was fined EUR 103 million in July 2012 by Germany's Federal Cartel Office for colluding with other suppliers of rail tracks to Deutsche Bahn AG.

ThyssenKrupp said that the executive board of ThyssenKrupp Services AG, which oversaw the unit and was headed by Eichler, had taken all measures to prevent cartel related offenses.

Mr Stefan Ettwig, another company spokesman, said Eichler declined to comment on the probe.

Source - Bloomberg

voda 25 oktober 2012 19:45

quote:
paulta schreef op 25 oktober 2012 16:52:
Vandaag weer wat burgemeesters en wethouders die zijn aangehouden, ontheven uit functie, ontslagen, op non-actief gezet...of hoe je het ook wil noemen!

In economisch mindere tijden wordt er altijd iets strakker gecontroleerd....

Burgemeester Lingewaard stapt op

Burgemeester Harry de Vries legt zijn functie als burgemeester van Lingewaard met onmiddellijke ingang neer omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan 'foutieve declaraties en onzorgvuldig declareren van reiskosten, waarop ik geen recht bleek te hebben'.

De Vries heeft zich ziek gemeld, zo staat in een verklaring die donderdag door de gemeente Lingewaard is verspreid.

'Wat ik heb gedaan is fout en op geen enkele wijze goed te praten', aldus De Vries (CDA) in zijn verklaring. Er is sprake van een vertrouwensbreuk tussen hem en de wethouders en tussen hem en de gemeenteraad.

Vandaag meldde De Gelderlander dat twee Lingewaardse partijen een spoeddebat hadden aangevraagd wegens ontdekte fouten in bonnetjes over 2011. De Vries zou onder meer een reis naar een bijeenkomst in Rotterdam hebben gedeclareerd waar hij helemaal niet was geweest. Ook de wethouders Barth van Eeten en Kees Telder zouden kosten gedeclareerd hebben waarvan de onderbouwing ontbrak. Of de wethouders ook vertrekken, is nog niet duidelijk. De gemeente houdt donderdagmiddag een persconferentie.

'Ik vind het heel erg dat dit gebeurt en ik zal alle ten onrechte gedeclareerde kosten volledig terugbetalen', schrijft De Vries, die zegt dat zijn gezondheid hem ook parten speelt. 'Maar ik ben mij ervan bewust dat het hier om veel meer gaat dan om het terugbetalen van onterecht gedeclareerde reiskosten. Mijn handelen tast de geloofwaardigheid aan van mij als persoon en is tevens een inbreuk op de integriteit die men van een burgemeester mag verwachten.'

De Vries was sinds 1 maart 2007 burgemeester van Lingewaard, een herindelingsgemeente waarin Bemmel, Huissen en Gendt zijn verenigd. Daarvoor was hij lange tijd fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Gelderland. De Vries dient op korte termijn zijn ontslagverzoek in bij de Kroon.

Bonnetjes
Het college van B en W van Lingewaard publiceerde begin dit jaar op de website van de gemeente een overzicht van de bestuurskosten die over 2011 waren gemaakt. Dat gebeurde nadat het college in 2010 al op de vingers was getikt over de onkosten. Het publiceren van die kosten luidde de uiteindelijke val van de burgemeester in, aldus wethouder financiën Louis Dolmans vanmiddag. Verschillende fracties in de gemeenteraad plozen de extreem hoge kosten uit en wilden bonnetjes zien. Medio september bleek volgens Dolmans dat er veel vragen waren. Er volgde een mondeling onderhoud met enkele raadsleden, waarbij ook kosten van 2012 aan de orde kwamen. 'We dachten toen nog steeds dat het om slordigheden en onjuistheden ging, maar gaandeweg bleek er een echt probleem te zijn. Temeer daar de herbenoeming van de burgemeester volgend jaar aan de orde is', aldus Dolmans.

Ook de wethouders liggen onder vuur over hun declaratiegedrag, maar volgens Dolmans gaat het in die gevallen om zaken die meer te maken hebben met procedures en regels dan met 'evidente fouten'.

www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/articl...

voda 26 oktober 2012 17:43

Lekken over Facebook kost Citi 2 miljoen
Gepubliceerd op 26 okt 2012 om 17:33 | Views: 15

Facebook 17:23
USD 22,26 -0,31 (-1,35%)

BOSTON (AFN) - De Amerikaanse bank Citigroup moet een boete van 2 miljoen dollar betalen omdat een analist tegen de regels in informatie over Facebook lekte voorafgaand aan de beursgang van dat bedrijf in mei. Dat heeft een toezichthouder in de staat Massachusetts vrijdag bepaald.

Citigroup was een van de banken die de beursgang van Facebook begeleidden. Analisten van de bank mochten om die reden tot 40 dagen na de beursgang geen verwachtingen over het bedrijf delen met anderen. Een jonge analist deed dat toch. Het bedrijf had daar beter op toe moeten zien, meent de toezichthouder.

[verwijderd] 26 oktober 2012 17:47

Berlusconi krijgt vier jaar cel in fraudezaak

AMSTERDAM - Silvio Berlusconi, de voormalige premier van Italië, is veroordeeld tot vier jaar cel. Met zijn tv-concern Mediaset fraudeerde hij met de verkoop van fimrechten.

Bovendien mag Berlusconi vijf jaar geen politiek ambt meer houden. Dat meldt persbureau Reuters.

Door een wet die door Berlusconi zelf werd aangenomen hoeven Italiaanse veroordeelden van meer dan 70 jaar oud hun straf niet in de gevangenis uit te zitten.

In plaats daarvan krijgen ze huisarrest, zo meldde professor James Watson van de Amerikaanse universiteit in Rome aan BBC News.

Filmrechten

Berlusconi's bedrijf Mediaset is het belangrijkste commerciële televisiebedrijf van Italië. Het bezit vele kanalen in Italië evenals Spanje. De aandelen Mediaset daalden na de bekendmaking van het vonnis.

Er werd 3 jaar en 8 maanden cel geëist tegen Berlusconi. Volgens officier van justitie Fabio De Pasquale voerde Mediaset in de jaren '90 bij de verkoop van filmrechten aan zijn eigen bedrijven de prijzen kunstmatig op.

Bovendien werden de rechten weer terugverkocht aan Mediaset, waardoor het bedrijf minder inkomsten had en daardoor ook minder belasting hoefde te betalen. Daar was 250 miljoen euro mee gemoeid. Volgens justitie was de ex-premier persoonlijk betrokken bij deze verkopen.

Beroep

Berlusconi mag nog twee keer in beroep tegen het vonnis. Naar verwachting zal hij daar gebruik van maken.

Berlusconi werd in 2006 al aangeklaagd in de Mediaset-zaak, maar die liep vertraging op omdat hij wettelijk immuun was als premier van Italië.

Het is voor het eerst dat Berlusconi wordt veroordeeld, hoewel hij al vele malen voor Italiaanse rechters heeft gestaan. Eerdere processen verjaarden voordat de rechtbank tot een uitspraak kwam.

Lees verder op nu.nl:
www.nu.nl/buitenland/2943525/berlusco...

Daar kunnen de Nederlandse politici nog van leren.

[verwijderd] 27 oktober 2012 11:11

36 Internationale fraudezaken rondom een kavel te Coevorden binnen een tijdbestek van 13 jaar.
Een triest wereldrecord geschikt voor
het Guinness Book of Records?

www.eurostaete.eu/htm/fraudezaken-hee...

voda 29 oktober 2012 16:28

Franse onderzoek naar Libor-manipulatie
Gepubliceerd op 29 okt 2012 om 13:50 | Views: 237

PARIJS (AFN) - In Frankrijk is een justitieel onderzoek geopend naar de manipulatie met het Libor-rentetarief. Dat meldden bronnen rond de Franse justitie. Het onderzoek, dat al eind september zou zijn opgestart, sluit aan op de onderzoeken die al in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten naar aanleiding van het rente-schandaal zijn ingesteld.

De Franse justitie reageerde op een klacht van een aandeelhouder van de bank Societé Générale, zo meldden de bronnen. In de klacht zouden ook nog andere grote banken worden genoemd.

Groot-Brittannië en Verenigde Staten nemen al circa 16 banken onder de loep die mogelijk hebben deelgenomen aan de fraude met het rentetarief. Libor is een belangrijk rentetarief dat gebruikt wordt in het handelsverkeer tussen financiële instellingen onderling. Op dat tarief worden ook andere rentetarieven gebaseerd. Libor komt tot stand aan de hand van tarieven die een selecte groep grote banken zelf opgeeft.

Gesjoemel met het tarief kwam eerder dit jaar aan het licht. De Britse bank Barclays kreeg al in juni hoge boetes opgelegd vanwege fraude.

[verwijderd] 29 oktober 2012 21:36

Megafraudes van vrijwel alle Nederlandse gemeentes met hun jaarrekeningen.
Onder toeziend oog en goedkeuring van gerenommeerde accountantsburo's
www.leoverhoef.nl/

[verwijderd] 2 november 2012 15:11

Het wordt groter en groter

Van Pol nu ook verdachte in zaak Van Rey'
ROERMOND - Ex-wethouder Jos van Rey van Roermond wordt verdacht van omkoping door de bevriende projectontwikkelaar Piet van Pol. Ook van Pol zou door het Openbaar Ministerie (OM) als verdachte gezien worden.

Jos van Rey (R) heeft een verklaring afgelegd in de gemeenteraad van Roermond.
Foto: ANP
Dat bevestigen bronnen binnen justitie aan NRC Handelsblad.

Al geruime tijd doet Justitie onderzoek naar mogelijke corruptie van VVD'er Van Rey. Van Pol zou nog niets gehoord hebben van het OM. Het onderzoek tegen Van Rey richt zich volgens NRC op vastgoeddeals en gemeentebesluiten waarbij Van Pol bevooroordeeld zou zijn.

Het is bekend dat Van Rey en Van Pol een hecte band hadden. Regelmatig verbleef de ex-wethouder in een villa van Van Pol aan de Côte d'Azur. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar geld gestopt in het bedrijf van de kinderen van Van Rey.

Vorige week trad Van Rey af als wethouder en Eerste Kamerlid. Hij wordt naast corruptie ook verdacht van het lekken van informatie.

www.telegraaf.nl/binnenland/13145023/...

[verwijderd] 2 november 2012 17:55

Direct sluiten dit bedrijf oneerlijke concurrentie direct en zo zwaar mogelijk straffen.
Failliet en verkopen aan een normale ondernemer.

Meer verdachten uitbuiting champignonplukkers
BREDA - Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt inmiddels vier mensen van uitbuiting of mensenhandel op een champignonkwekerij in Oudemolen (Noord-Brabant). Het OM heeft dat vrijdag bekendgemaakt naar aanleiding van de aanhouding van de vierde verdachte.

Foto: TLG
De eigenaar van het champignonbedrijf werd in mei aangehouden en zat ruim 2 maanden in voorarrest. Bij een controle op zijn bedrijf werd geconstateerd dat er 27 mensen zonder vergunning aan het werk waren. De werknemers waren illegaal in Nederland.

Eerder werd al een Macedonische werkneemster aangehouden en in juni een 33-jarige man. Deze week werd een 64-jarige Nederlander gepakt voor mensenhandel. Zijn voorarrest is vrijdag met 2 weken verlengd.

www.telegraaf.nl/binnenland/13145614/...

[verwijderd] 2 november 2012 18:11

De oud-penningmeester van scholenvereniging Iris in Kampen heeft 2,8 miljoen euro achterovergedrukt. Dat blijkt uit onderzoek van accountantskantoor Deloitte naar de financiën van Iris.

foto 1 van 2
In juli kwam de fraude al aan het licht, maar bedragen waren tot nu toe niet duidelijk. Onder Iris vallen veertien christelijke basisscholen in en rond Kampen. De voormalige penningmeester heeft het geld tussen 2007 en 2012 ontvreemd, door financiële overzichten te vervalsen. De fraude kwam aan het licht, nadat de boekhouding begin dit jaar werd overgedragen aan het nieuw ingestelde college van bestuur.

Bestuursvoorzitter Friso Kingma benadrukt dat de kwaliteit van het onderwijs niet onder het verlies hoeft te lijden, omdat de vereniging de afgelopen jaren een goedgevulde reservepot heeft opgebouwd. "Bovendien willen we via een juridische procedure zo veel mogelijk van het geld terugkrijgen", aldus de bestuursvoorzitter.

izdp 2 november 2012 18:17

"omdat de vereniging de afgelopen jaren een goedgevulde reservepot heeft opgebouwd."

Over te weinig geld naar het onderwijs gesproken.
Niet te weinig, maar vooral te ongecontroleerd.

[verwijderd] 5 november 2012 10:11

SYDNEY (AFN) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft beleggers misleid door hoge ratings te geven aan producten die vrijwel waardeloos werden toen de crisis in 2008 losbarstte.

Die conclusie trok het Australische federale hof maandag.
ABN Amro werd aan de schandpaal genageld voor de verkoop van de producten.

Rechter Jayne Jagot stelde dat S&P en ABN Amro 12 gemeenten bedrogen door ze zogeheten constant proportion debt obligations (CPDO) te verkopen. S&P gaf de door ABN Amro bedachte beleggingsinstrumenten de hoogste rating (AAA). Daarmee werden de gemeenten ervan overtuigd dat hun beleggingen veilig waren.

Binnen een half jaar vaagde de crisis echter 90 procent van het belegde geld ofwel 16 miljoen Australische dollar weg. Volgens de rechter was het kredietoordeel van S&P ,,misleidend en bedrieglijk'' en deed ABN Amro ,,willens en wetens'' mee aan de overtredingen. Ze wees de gemeenten 30 miljoen dollar toe voor de geleden verliezen.

S&P liet weten teleurgesteld te zijn in het vonnis en wees de aantijgingen van de hand. ABN Amro was niet direct beschikbaar voor commentaar.

voda 5 november 2012 16:19

HSBC treft weer voorziening voor witwaszaak
Gepubliceerd op 5 nov 2012 om 09:57 | Views: 339

HSBC Holdings Plc 16:02
PNC 619,30 -6,80 (-1,09%)

LONDEN (AFN) - De Britse bank HSBC heeft in het derde kwartaal opnieuw 800 miljoen dollar opzij gezet voor boetes wegens het witwassen van drugsgeld in de Verenigde Staten. Mede daardoor daalde de nettowinst in het derde kwartaal met ruim de helft tot 2,5 miljard dollar. Dat meldde de bank maandag.

HSBC trof in deze zaak eerder dit jaar al een voorziening van 700 miljoen dollar. De bank is ook nog verwikkeld in een schandaal rond de verkoop van verkeerde verzekeringsproducten. HSBC moest daarvoor 353 miljoen dollar extra reserveren, bovenop de 1,3 miljard dollar die eerder al opzij was gezet.

Topman Stuart Gulliver zei in een toelichting dat HSBC met de Amerikaanse autoriteiten in gesprek is over een oplossing in de witwasaffaire. Hij sloot niet uit dat die de bank nog meer geld gaat kosten dan nu opzij is gezet. Wanneer daarover meer duidelijk wordt, kon Gulliver niet aangeven.

Vertrokken

Een aantal medewerkers is in verband met de witwaszaak vertrokken bij de bank, in sommige gevallen met inlevering van al betaalde salarissen. Gulliver erkende dat de zaak, die eerder dit jaar aan het rollen kwam, tot flinke reputatieschade voor HSBC heeft geleid.

Gulliver zei verder dat het lastig blijkt de beoogde kostenbesparingen te realiseren. Dat komt mede door strengere regelgeving waar bannken aan moeten voldoen. De kosten daarvan lopen volgens de topman met 200 tot 300 miljoen dollar per jaar op.

voda 5 november 2012 16:20

'Aanpak faillissementsfraude werkt niet'
Gepubliceerd op 5 nov 2012 om 08:00 | Views: 385

AMSTERDAM (AFN) - De hardere aanpak van faillissementsfraude door het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft niet het beoogde resultaat. Het Financieele Dagblad concludeert dat op basis van eigen onderzoek. Ondanks de invoering van een nieuwe wet op 1 juli vorig jaar en een nieuw controlesysteem konden faillissementsfraudeurs de afgelopen 16 maanden ongehinderd hun gang gaan. Ze richtten nieuwe rechtspersonen op, die inmiddels betrokken zijn bij meer dan 20 faillissementen, aldus het FD maandag.

Zo slaagde een meermalen veroordeelde faillissementsfraudeur, die twee leer privé failliet is verklaard, er de afgelopen 16 maanden in 26 rechtspersonen op te richten, voornamelijk stichtingen. Die fungeren als bestuurder van een bv. Drie van deze bv’s zijn onlangs failliet verklaard.

Volgens de krant is een geautomatiseerd toezichtsysteem, dat via het handelsregister toezicht moet houden op bv’s, nv’s, stichtingen, verenigingen en buitenlandse bedrijven, te laat in werking getreden. In plaats van halverwege vorig jaar gebeurde dat pas begin dit jaar. Het systeem zou bovendien veel minder risicomeldingen doorgeven aan de autoriteiten dan werd verwacht.

De Tweede Kamerleden Jeroen Recourt en John Kerstens (beiden PvdA) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de ministers Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Henk Kamp (Economische Zaken) naar aanleiding van het FD-bericht. Zij willen opheldering en dringen aan op een betere handhaving of aanscherping van de wetgeving.

voda 5 november 2012 16:23

'Onderzoek misstanden bij Homburg Invest'
Gepubliceerd op 5 nov 2012 om 06:40 | Views: 313

Homburg Invest 15:01
EUR 0,28 +0,03 (+12,00%)

AMSTERDAM (AFN) - Er komt een onderzoek naar mogelijke misleiding in prospectussen en verkoopbrochures die de uitgifte van obligaties van vastgoedbedrijf Homburg Invest begeleidden. Dat schrijft het Financieele Dagblad (FD) maandag.

Ook worden de geldstromen rond de onderneming, die sinds september 2011 in een Canadese vorm van surseance verkeert, onder de loep genomen.

De krant baseert zich op een nieuwsbrief die eind vorige week is verzonden aan de ruim 9000 particuliere beleggers die zogeheten Homburg-bonds bezitten. Zij hebben samen 440 miljoen euro ingelegd en verkeren nog steeds in onzekerheid over het lot van hun belegging.

[verwijderd] 5 november 2012 17:08

AMSTERDAM (Dow Jones)--Midkappers AMG Advanced Metallurgical Group nv (AMG.AE), ASM International nv (ASM.AE), CSM nv (CSM.AE), Royal Imtech nv (IM.AE), SNS Reaal nv (SR.AE), TomTom nv (TOM2.AE) zijn de Amsterdamse beursfondsen waarin procentueel de grootste shorts uitstaan, blijkt uit de eerste meldingen van deze posities bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De beurswaakhond houdt sinds vorige week donderdag een nieuw register van aanmerkelijke netto short posities bij. Posities die de drempel van 0,5% van het geplaatste kapitaal overschrijden en elke 0,1% daarboven dienen te worden gemeld.
TomTom, dat tot voor kort nog deel uitmaakte van de AEX-index, is het meest geshort. Vier partijen hebben gezamenlijk een negatieve positie van 6,6% in het fonds. Hiervan staat de helft, ofwel 3,3%, op naam van AKO Capital llp, een in Londen gevestigde beheerder van onder meer een long-short hedgefonds.

[verwijderd] 6 november 2012 02:20

Catharina Ziekenhuis wil af van vier dermatologen
05/11/12, 19:13 - bron: ANP
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is van plan afscheid te nemen van de voltallige maatschap dermatologie. Reden is dat de vier dermatologen zonder toestemming van het ziekenhuis een praktijk cosmetische dermatologie zijn begonnen.

Patiënten konden contant betalen, ze betaalden voor verzekerde zorg en terwijl de indruk werd gewekt dat het geld naar het ziekenhuis ging kwam het geld bij de maatschap terecht.

De vier dermatologen behoren tot de internationale top van hun vakgebied, aldus het ziekenhuis. 'Je kunt nog zo goed zijn in je vak maar het draait hier om integriteit. Uit eigen belang zijn willens en wetens de patiënt en de ziekenhuisorganisatie benadeeld", zegt bestuursvoorzitter Piet Batenburg maandag in een verklaring.

Ook het ziekenhuis zegt schade te hebben geleden omdat zonder enige afspraak apparatuur, personeel en middelen van het ziekenhuis werden gebruikt. Kosten werden in rekening gebracht bij patiënten en de opbrengsten gingen naar de maatschap.

www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/art...

[verwijderd] 6 november 2012 10:32

en gaat ZH nog claims indienen bij de overtreders ?

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 934,54 +2,81 +0,30% 10:51


Germany40^	21.927,60	+0,07%
BEL 20	4.341,02	-0,18%
Europe50^	5.359,08	+0,01%
US30^	44.375,70	-0,19%
Nasd100^	21.662,30	-0,42%
US500^	6.048,28	-0,27%
Japan225^	38.781,70	-0,40%
Gold spot	2.905,90	-0,08%
EUR/USD	1,0317	+0,11%
WTI	73,14	+0,99%