voda schreef op 11 augustus 2023 08:24:
SNS, ASN en RegioBank krijgen boete om overtreden witwasregels
Aangepast: 15 min geleden 22 min geleden in FINANCIEEL
UTRECHT (ANP/DFT) - Het moederbedrijf van de banken ASN Bank, RegioBank en SNS doet niet genoeg om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. De Volksbank, sinds 2013 in handen van de overheid, is hiervoor op de vingers getikt door De Nederlandsche Bank (DNB).
De toezichthouder heeft aangekondigd een boete te willen opleggen. Het is nog niet bekend hoe hoog die boete wordt. De Volksbank heeft van DNB te horen gekregen dat uiterlijk op 1 april 2024v de ’systematische integriteitsrisicoanalyse’ van de bank op orde moet zijn.
Problemen
De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij de Nederlandse banken. ING en ABN AMRO moesten beide honderden miljoenen euro’s betalen na schikkingen met het Openbaar Ministerie (OM). Rabobank hangt nog een flinke boete boven het hoofd want naar de situatie bij die bank loopt nog een onderzoek.
www.telegraaf.nl/financieel/117837933...