luchtschip schreef op 9 maart 2023 00:23:
[...]
Op 30 maart wordt de uitspraak verwacht en dan zal duidelijk worden hoe ernstig dit voor Putin's vermogen, gestolen van de Russische bevolking, is
Een paar bankemployees van de GazPromBank vestiging Zwitserland worden aangeklaagd omdat
3 Russische en 1 Zwitserse bank employees in samenwerking met de Russische musicus Sergei Roldugin geld zou hebben witgewassen, waarvan aangevoerd wordt, dat dit kapitaal tot de Russische President Vladimir Putin behoort
Naar verluidt zou Sergei Roldugin $ 50 miljoen op Zwitserse bankrekeningen hebben geplaatst tussen 2014 en 2016 zonder geloofwaardige verklaring waar het geld vandaan komt
In die tijd presenteerde hij zichzelf als een cellist met een bescheiden inkomen
Hij is beroemd geworden als musicus, maar verdiende geen grote sommen geld en hij vertelde eens aan the New York Times dat hij geen zakenman en zeker geen miljonair was
Dus hoe kwam hij aan deze miljoenen dollars die hij op een Zwitserse rekening zette ?
Dat hadden de bankemployees moeten vragen, volgens de aanklagers in Zurich
Het was zeer bekend dat deze cellist een zeer goede vriend van Putin was, en volgens de geruchten is hij de peetvader van Putin's dochter
>>Under Swiss law, banks are required to reject or close accounts if they have doubts about the account holder, or the source of the money.
>>They are also supposed to handle "politically exposed persons" with extreme care. As a known friend to the Russian leader, investing millions in Switzerland after the illegal annexation of Crimea and subsequent sanctions against Russia in 2014, Sergei Roldugin should have rung alarm bells. Prosecutors will allege that did not happen.
Het salaris van Putin is bij Russische wet net iets boven de $ 100.000 per jaar, volgens de. Zwitserse aanklacht
Maar er gaan geruchten dat Putin beschikt over een vermogen van $ 125 miljard, goed verborgen binnen een financieel web van brievenbus forma's en rekeningen van vrienden, zoals deze Sergei Roldugin
The indictment, now before the court in Zurich, suggests
>> the musician was acting as "Putin's wallet",
>> channelling funds via bogus companies in Cyprus and Panama into Gazprombank in Zurich.
>>>The four accused are charged with failing the "due diligence" test, in not checking - or turning a blind eye to - the real source of his money.
To secure a guilty verdict at all, prosecutors will have to convince the court that Mr Roldugin's millions in fact belonged to Vladimir Putin.
Een veroordeling heeft significante gevolgen, hoewel de maximum straf 7 maanden cel hierop niet erg hoog is,
Het geeft een signaal af aan President Putin, zijn vrienden en de rest van zijn politiek bestel hun kasgeld niet zomaar kunnen verbergen, maar ook een signaal aan de beroepsmatige medewerkers die dit als bankemployee faciliteerden
Rodulgin is niet de enige persoon via wie Putin zijn geld heeft verspreid
De anderen zijn nu zeker gewaarschuwd dat de autoriteiten niet schromen om dit aanhangig te maken bij de rechterlijke macht
www.bbc.com/news/world-europe-64885959