luchtschip schreef op 31 mei 2021 15:50:
TransNational Organized Crime (TOC)
Criminele organisatie onder leiding van de Rus Dmitry Kluyev, die zich bezig hield met witwas praktijken middels brievenbus firma's in Europa.
België neemt Euro 400.000 in beslag van de opbrengst uit geld wit was praktijken van een appartementen verkoop in Antwerpen.
2 Russen aangeklaagd ( zijn nog voortvluchtig)
Het appartement werd gekocht in 2008 en verkocht in 2019 met een ruime winst. ( In 2008 gekocht voor Euro 260.000 en in 2018 verkocht voor Euro 400.000)
Tevens is in Riga, Letland, een flat van Euro 230.000 in beslag genomen, door de rechtbank aldaar.
Het geld maakt onderdeel uit van diefstal door Russische autoriteiten van geld bestemd voor de belasting dienst.
Russische accountant Magnitsky bracht dit aan het licht, men ruimde hem uit de weg door hem te arresteren en na slechte behandeling in de cel overleed hij.
Magnitski had vermoedens van diefstal op grote schaal van de Russische overheid en was reeds gesanctioneerd door officials voordat hijzelf werd gearresteerd. Magnitski overleed net voor de eenjarige termijn van voorarrest afliep. Dit speelde zich af in 2007.
nl.wikipedia.org/wiki/Sergej_MagnitskiHet gestolen geld ging op bijna onnavolgbare weg via diverse brievenbus firma's, rekeningen op Cyprus en Estonia.
Euro 4 miljoen ging via Belgische banken.
Dit was onderdeel van Euro 200 miljoen die bij het bedrijf van Magnitsky, Hermitage (investeringsfonds in Russische aandelen) gestolen was.
Hermitage is een investeringsfonds van Bill Browder, en gespecialiseerd in Rusland.
Na de dood van Magnitsky nam Bill Browder zich voor de corruptie in Rusland aan de kaak te stellen.
Mede dank zij hem kwam het Danske Bank schandaal aan het licht, in 2018, waarbij Euro 200 miljard aan zwart Russisch geld werd witgewassen.
De grote man achter dit witwas schandaal is de Rus Dmitry Kluyev, die veel van het geld naar Cyprus sluisde.
Op witwassen bestaat in België geen verjaringstermijn.
euobserver.com/world/151985