Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 25 juni 2010 14:30

Ik volg je altijd en begrijp je ook, ok boeten zullen we, maar nu je laatste alinea

Hoe wil je miljarden subsidie plaatsen, als de grootste molen maar 3 miljoen kost en haar investering binnen 1 jaar terug heeft?

Dan zit er(plakt) iets aan de kosten wat niet te plaatsen is

Wind turbines zijn perfect, we hadden er in de gouden eeuw niet voor niets 10.000 in gebruik

[verwijderd] 25 juni 2010 14:32

De Haagse vastgoedbelegger Harry Hilders en zijn bedrijf Ceylonstaete kopen voor 40 mln strafvervolging af in de vastgoedefraudezaak, meldde Het Financieele Dagblad vandaag. Er is geschikt met zowel het Openbaar Ministerie als het Philips Pensioenfonds.

Hoeren!

voda 25 juni 2010 14:52

Schikking 40 miljoen in vastgoedfraudezaak
25 jun 2010, 12:29 uur

DEN HAAG (AFN) - Vastgoedbelegger Harry Hilders en zijn bedrijf Ceylonstaete hebben in de omvangrijke vastgoedfraudeaffaire voor 40 miljoen euro geschikt met het Openbaar Ministerie (OM) en Philips Pensioenfonds. Dat maakte het OM vrijdag bekend.

Het OM verdacht Hilders en zijn bedrijf van valsheid in geschrifte en omkoping van een oud-directeur van Philips Pensioenfonds. Philips Pensioenfonds zou een pakket onroerend goed voor een te lage prijs aan Ceylonstaete hebben verkocht. In ruil daarvoor zou 5,4 miljoen euro zijn betaald aan een vennootschap van de oud-directeur.

Hilders en Ceylonstaete betalen het OM een boete van ruim 1,6 miljoen euro. Daarnaast krijgt Hilders een taakstraf van 120 uur, zo meldt het OM. Om een ontnemingsprocedure te voorkomen betalen de vastgoedman en zijn bedrijf nog eens 12,5 miljoen euro aan de staat. Aan Philips Pensioenfonds betalen Hilders en Ceylonstaete als onderdeel van de schikking een schadevergoeding van 25,5 miljoen euro.

Verdachten

Justitie heeft in de vastgoedfraudeaffaire rond Philips Pensioenfonds en Bouwfonds in totaal ongeveer 125 verdachten op de korrel, die samen meer dan 200 miljoen euro zouden hebben ontvangen voor het gunnen en de afwikkeling van grote bouwprojecten. Mede gezien de omvang heeft het OM besloten met een aantal verdachten te schikken.

Afgelopen december legde de rechtbank celstraffen van zestien maanden op aan de eerste verdachten in de zaak die moesten voorkomen, de projectontwikkelaars Maarten M. en Rob W. Zij werden veroordeeld voor onder meer witwassen en valsheid in geschrifte. Beide gingen in hoger beroep.

Aanstaande woensdag is de eerste van een vijftal regiezittingen in de affaire in de rechtbank in Haarlem. Dan wordt duidelijk wie het OM naast oud-Bouwfonds directeur Jan van V. en adviseur Nico V. als hoofdverdachten ziet. Op de eerste dag zal hoogstwaarschijnlijk Van V. zich moeten verantwoorden.

[verwijderd] 25 juni 2010 15:03

Op het FD staat ook dit nog erbij

PvdA en SP willen uitleg minister over schikking vastgoedfraudezaak

Ja dus het is helemaal geen gelopen zaak

voda 28 juni 2010 15:22

Hoofdverdachte vastgoedfraude schikt voor EUR75 mln - media

AMSTERDAM (Dow Jones)--De hoofdverdachte in de vastgoedfraudezaak, Jan van V., heeft zondag een schikking getroffen van EUR75 miljoen met het Openbaar Ministerie (OM) en de gedupeerde partijen, melden diverse media maandag

De vijf vennootschappen van Van V. betalen EUR70 miljoen aan zijn oude werkgever Rabo Bouwfonds en voormalige zakenpartner Philips Pensioenfonds, die daarmee compleet schadeloos worden gesteld, schrijft het Financieele Dagblad (FD). Ook betalen de vennootschappen, die werden verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie, EUR5 miljoen aan boetes. Ze werden verdacht van witwassen.

Van V. is door de schikking niet meer strafbaar voor het financiele voordeel van de fraude, schrijft de Volkskrant. Hij moet woensdag nog steeds voor de Haarlemse rechtbank verschijnen om zich persoonlijk te verantwoorden in de zaak en zou volgens het FD een jarenlange celstraf riskeren voor onder meer omkoping.

Vorige week schikte vastgoedmagnaat Harry Hilders voor in totaal voor EUR40 miljoen om een strafzaak af te kopen.

Hij zal niet op zitting hoeven te verschijnen, net als twaalf andere verdachten waarmee het OM heeft geschikt.

Het OM stelt dat gezien het grote aantal verdachten in de zaak, het niet wenselijk is om alle verdachten te dagvaarden, en dat de zaken van een aantal verdachten mede om redenen van proces-economie met een transactie worden afgedaan.

Archie van Riemsdijk; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715201; archie.vanriemsdijk@dowjones.com

voda 30 juni 2010 20:32

Hoofdverdachte vastgoedfraude voor rechter
30 jun 2010, 06:30 uur

HAARLEM (AFN) - De rechtbank in Haarlem buigt zich woensdag over de omvangrijke vastgoedfraudeaffaire rond Philips Pensioenfonds en Bouwfonds. Hoofdverdachte Jan van V. zal zich tijdens deze regiezitting in de strafzaak voor het eerst moeten verantwoorden voor de rechter. Ook twee andere verdachten komen voor.

Afgelopen zondag werd bekend dat de oud-Bouwfondsdirecteur en zijn vennootschappen voor in totaal meer dan 70 miljoen euro hebben geschikt met Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds). Vijf vennootschappen van Van V. betalen een boete van 5 miljoen euro aan het Openbaar Ministerie (OM). De schikking heeft volgens het OM geen gevolgen voor de strafzaak tegen Van V.

Een paar dagen eerder werd bekend dat vastgoedbelegger Harry Hilders en zijn bedrijf Ceylonstaete voor 40 miljoen euro hebben geschikt met het OM en Philips Pensioenfonds. Justitie had in de vastgoedfraudeaffaire in totaal ongeveer 125 verdachten op de korrel, die samen meer dan 200 miljoen euro zouden hebben ontvangen voor het gunnen en de afwikkeling van grote bouwprojecten. Mede gezien de omvang heeft het OM besloten met een aantal verdachten te schikken.

De rechtbank heeft deze en komende week in totaal vijf dagen uitgetrokken voor de start van de strafzaak. Ongeveer vijftien verdachten zijn gedagvaard. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint mogelijk in het najaar.

voda 1 juli 2010 18:24

KvK wint zaak om spookfacturen
1 jul 2010, 18:21 uur

RIJSWIJK (AFN) - De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een bodemprocedure gewonnen tegen een bedrijf dat honderdduizenden zogenoemde spookfacturen heeft verstuurd. Dat maakte de KvK donderdag bekend.

De eigenaren van het bedrijf, Kantoor voor Klanten uit Antwerpen, moeten opdraaien voor alle schade die zij hebben veroorzaakt. Volgens de KvK kan dat oplopen tot bijna een half miljoen euro.

,,De rechtszaak was vooral een principiële kwestie tegen een plaag die Nederlandse ondernemers al jaren teistert'', zei KvK-directeur Frans van Steenis. Hij ziet dat ondernemers geregeld met valse facturen van malafide bedrijven bestookt worden. ,,Het is tot nu toe nauwelijks mogelijk geweest om de natuurlijke personen aansprakelijk te stellen omdat zij zich verschuilen achter bv's en andere rechtspersonen. Hierdoor ontlopen de daders veelal hun straf en kan de schade niet worden verhaald.''

voda 5 juli 2010 16:19

Executieverkoop bij directeur Partrust mag
5 juli 2010, 11:46 | ANP
DEN HAAG (AFN) - Curator Leo Luchtman mag doorgaan met de executieverkoop bij directeur Willem W. van het vermeend frauduleuze en failliet verklaarde Bredase beleggingsfonds Partrust. Een verzoek van Zoetermeerder W. om het beslag op te heffen heeft de voorzieningenrechter in Den Haag maandag afgewezen.

De curator liet beslag leggen bij de twee directeuren van Partrust omdat ze niet hebben voldaan aan het vonnis van de rechter, die bepaalde dat ze hun aandelen in een zusterbedrijf aan hem moeten afstaan ten gunste van de schuldeisers. Vorige maand bleek dat ze hun aandelen hebben verkocht. Luchtman meent dat de directeuren hem daarom een dwangsom van enkele miljoenen zijn verschuldigd.

Eerder bepaalde de rechter in Breda dat spullen van de andere directeur, Paul S. uit Etten-Leur, geveild mogen worden.

De totale schuld van Partrust aan de circa 250 obligatiehouders is opgelopen tot ongeveer 30 miljoen euro. De AFM merkte Partrust eerder aan als piramidefonds, omdat tot driekwart van de inleg van nieuwe beleggers als rendement aan eerdere investeerders werd uitgekeerd. Justitie vervolgt in totaal drie directieleden wegens het aanbieden van een beleggingsproduct zonder de benodigde vergunning.

voda 7 juli 2010 16:41

Slachterij fraudeerde voor 45 miljoen
7 juli 2010, 14:36 | ANP
ENSCHEDE (AFN) - De failliet verklaarde rundveeslachterij Weyl uit Enschede heeft voor 45 miljoen euro gefraudeerd. Dat blijkt uit het faillissementsverslag van de curatoren Daniëls en Stekelenburg dat onlangs werd gepubliceerd op de website van Daniëls Huisman advocaten.

Na gesprekken met de directie stelden de curatoren vast dat Weyl in financiële problemen raakte tijdens de MKZ-crisis in 2000. Volgens hen is er vanaf dat moment tot dit jaar met de boekhouding gesjoemeld.

In hun verslag noemden Daniëls en Stekelenburg de omvang van de fraude op een balanstotaal van 60 miljoen euro ,,indrukwekkend''. Uit het verslag blijkt dat de totale schuld van de voormalige slachterij minstens 95 miljoen euro bedraagt. De curatoren hebben een claim van 30 miljoen euro neergelegd bij de voormalige directeur-eigenaar Frank Weyl en financieel directeur Harro Geerdink.

Opmerkelijk

Opmerkelijk is dat accountant KPMG elk jaar de boekhouding heeft goedgekeurd. Ernst & Young zoekt uit hoe de fraude heeft kunnen plaatsvinden zonder dat het werd opgemerkt. De curatoren hebben aangifte gedaan bij het OM tegen de twee voormalige directeuren van Weyl. Of het tweetal strafrechtelijk vervolgd wordt voor fraude is nog onduidelijk. De rol van de raad van commissarissen van de slachterij wordt nog verder onderzocht.

Voedingsmiddelenconcern VION uit Son en Breugel neemt onderdelen van de slachterij over. De doorstart begint met een beperkt aantal voormalige medewerkers van Weyl, bij wie zeshonderd mensen werden ontslagen. Voor de overname is nog wel de goedkeuring nodig van de Europese mededingingsautoriteit. VION verwacht deze uiterlijk medio augustus.

voda 7 juli 2010 18:09

Vrijspraak voor afknippen teen
7 juli 2010, 18:05 | BNR.nl
De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag twee mannen vrijgesproken van de beschuldiging dat zij een teen van een man hebben afgeknipt tijdens een afpersing. Het tweetal werd wel schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de afpersing.

(...)

[Modbreak IEX]: Gelieve persberichten van BNR niet volledig te kopiëren.]

voda 9 juli 2010 20:36

Ach, ach.....

Nina Brink legt beslag bij biograaf
9 juli 2010, 19:45 | ANP
AMSTERDAM (ANP) - Nina Storms-Vleeschdraager, beter bekend als de zakenvrouw Nina Brink van de onderneming World Online, heeft vrijdag beslag laten leggen op bezittingen van Eric Smit, de journalist die een biografie over haar schreef. Dit heeft Eric Smit bekendgemaakt.

Nina Brink is het niet eens met de inhoud van het boek. Eerder dit jaar probeerde zij via een kort geding rectificatie af te dwingen, maar ze ving bot bij de rechter. Er loopt nu nog een zogeheten bodemprocedure.

Volgens Smit heeft een deurwaarder beslag gelegd op zijn huis, bankrekeningen en vorderingen uit zijn werkzaamheden voor het mediabedrijf Follow The Money. Ook de toekomstige inkomsten van de verkopen van zijn boek zijn bij uitgever Prometheus geblokkeerd.

voda 23 juli 2010 16:24

Michael Dell schikt fraudezaak
23 juli 2010, 11:20 uur | FD.nl
Computerfabrikant Dell heeft een schikking van $100 mln getroffen vanwege boekhoudfraude. Topman Michael Dell betaalt de beurstoezichthouder SEC $4 mln.

De zaak dateert uit 2007, toen aan het licht kwam dat Dell kortingen kreeg van Intel die het als omzet meetelde. Het ging in totaal om een bedrag van $4,3 mrd, aldus de aanklacht van beurstoezichthouder SEC.

Zonder de Intel-betalingen had Dell de verwachtingen van Wall Street analisten niet gehaald bij de presentatie van de kwartaalcijfers tussen 2002 en 2006. 'Dell was alleen in staat om de verwachtingen van Wall Street te voldoen door de regels te overtreden', aldus Christopher Conte van de SEC.

etc.

www.fd.nl/artikel/18078564/michael-de...

voda 27 juli 2010 16:17

Vijf jaar cel voor oplichter van Boekhoorn
27 juli 2010, 13:44 | ANP
LONDEN (ANP) - Een 49-jarige werkloze Britse vrachtwagenchauffeur heeft dinsdag vijf jaar celstraf gekregen, omdat hij heeft geprobeerd het befaamde hotel Ritz te verkopen voor 300 miljoen euro.

Een geïnteresseerde Britse koper gaf de oplichter 1,2 miljoen euro als aanbetaling. Dat geld was afkomstig van de Nederlandse miljardair Marcel Boekhoorn.

De koop kwam nooit tot stand en de aanbetaling werd nimmer teruggevonden, meldden Britse media dinsdag.

voda 29 juli 2010 22:09

Peanuts boete dus!!!!

Citigroup betaalt 75 miljoen boete
29 juli 2010, 21:55 | ANP
WASHINGTON (AFN) - De Amerikaanse bank Citigroup betaalt een boete van 75 miljoen dollar om vervolging wegens misleiding van investeerders over de blootstelling aan 'rommelhypotheken' te voorkomen. Dit heeft de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC donderdag bekendgemaakt.

Volgens de beurstoezichthouder heeft Citigroup ,,herhaaldelijk misleidende verklaringen gedaan over winsten en bezittingen van de bank die waren gebaseerd op ,,rommelhypotheken''. Deze leningen waren aan Amerikanen verstrekt die nauwelijks of geen vermogen hadden.

Tijdens de hypothekencrisis in 2007 claimde Citigroup dat de blootstelling van de bank aan deze zogeheten rommelhypotheken maximaal 13 miljard dollar bedroeg, terwijl dat in werkelijkheid meer dan 50 miljard dollar was, aldus de SEC.

[verwijderd] 29 juli 2010 22:31

quote:
voda schreef:
Vijf jaar cel voor oplichter van Boekhoorn
27 juli 2010, 13:44 | ANP
LONDEN (ANP) - Een 49-jarige werkloze Britse vrachtwagenchauffeur heeft dinsdag vijf jaar celstraf gekregen, omdat hij heeft geprobeerd het befaamde hotel Ritz te verkopen voor 300 miljoen euro.

Een geïnteresseerde Britse koper gaf de oplichter 1,2 miljoen euro als aanbetaling. Dat geld was afkomstig van de Nederlandse miljardair Marcel Boekhoorn.

De koop kwam nooit tot stand en de aanbetaling werd nimmer teruggevonden, meldden Britse media dinsdag.

Haha, wel grappig

voda 7 augustus 2010 17:32

OM in beroep tegen vonnis Trafigura
7 augustus 2010, 11:08 | ANP
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam tegen oliebedrijf Trafigura. Ook gaat justitie in beroep tegen de vrijspraak van de gemeente Amsterdam en afvalverwerker Amsterdam Port Services (APS), bevestigde een woordvoerster zaterdag een bericht in de Volkskrant.

De rechtbank legde Trafigura twee weken geleden een boete van 1 miljoen euro op voor het uitvoeren van gevaarlijk scheepsafval naar Ivoorkust. Van de beschuldiging van valsheid in geschrifte werd de grondstoffenhandelaar vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het OM meent dat er wel genoeg bewijs voor is en denkt daarom ook dat de boete omhoog kan.

voda 12 augustus 2010 16:27

Waarschuwing AFM tegen beurszwendelaars
12 augustus 2010, 14:13 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde consumenten donderdag voor de activiteiten van zogenoemde boiler rooms. Dat zijn beurszwendelaars die proberen consumenten waardeloze aandelen aan te smeren of op andere manieren geld af te troggelen.

De waarschuwing geldt voor een bedrijf dat de namen Dupont Conseille AG en Gulf Oil Exploration Corporation Inc gebruikt. De zwendelaars proberen aandelen Gulf Oil Exploration Corporation te slijten.

De AFM heeft vastgesteld dat Dupont Conseille geen vergunning heeft van de toezichthouder. Ook een Europees paspoort, afgegeven door een andere Europese toezichthouder, ontbreekt. Daarnaast heeft de AFM niet kunnen achterhalen dat de aangeboden aandelen echt zijn of dat Gulf Oil Exploration Corporation een bestaand bedrijf is.

De Zwitserse toezichthouder Finma zette Dupont Conseille AG al op 3 februari van dit jaar op de zwarte lijst.

Dutch Trader 12 augustus 2010 19:25

quote:
voda schreef:
Waarschuwing AFM tegen beurszwendelaars
12 augustus 2010, 14:13 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwde consumenten donderdag voor de activiteiten van zogenoemde boiler rooms. Dat zijn beurszwendelaars die proberen consumenten waardeloze aandelen aan te smeren of op andere manieren geld af te troggelen.

De waarschuwing geldt voor een bedrijf dat de namen Dupont Conseille AG en Gulf Oil Exploration Corporation Inc gebruikt. De zwendelaars proberen aandelen Gulf Oil Exploration Corporation te slijten.

De AFM heeft vastgesteld dat Dupont Conseille geen vergunning heeft van de toezichthouder. Ook een Europees paspoort, afgegeven door een andere Europese toezichthouder, ontbreekt. Daarnaast heeft de AFM niet kunnen achterhalen dat de aangeboden aandelen echt zijn of dat Gulf Oil Exploration Corporation een bestaand bedrijf is.

De Zwitserse toezichthouder Finma zette Dupont Conseille AG al op 3 februari van dit jaar op de zwarte lijst.

Dit kon ik vinden over Gulf Oil Exploration Company op een Amerikaans forum. Er zal wel een Nigeriaanse bende achterzitten.

I have some private shares in this company. Last October they stated on their website that they were
being taken over by Blackstone Venture Capital with an IPO in the near future which would result in a substantial profit. Subsequently the GOE website disappeared and blackstonevc.com appeared complete with various spelling mistakes, in an unfinished state with an anticipated operational date of January 2010. To date nothing has happened and Emails have not met with any response. Is this another scam? If so, they seem to have gone to a lot of trouble after they had my money with reports of various board meetings etc prior to the takeover.

voda 15 augustus 2010 16:46

Persoonlijke straf bestuurders dreigt bij alle kartelzaken
14 augustus 2010, 9:30 uur | FD.nl
2Door: Kalles, B. van
Kartelwaakhond NMa zal bij onderzoeken naar kartels en misbruik van marktmacht voortaan in alle gevallen kijken of leidinggevenden kunnen worden gestraft met een persoonlijke boete.

Dat zegt bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een gesprek met deze krant.

De NMa bestraft jaarlijks 10 tot 15 kartelzaken

etc.

www.fd.nl/artikel/19837314/persoonlij...

voda 16 augustus 2010 20:23

Barclays koopt vervolging VS af
16 augustus 2010, 20:14 | ANP
WASHINGTON (AFN) - De Britse bank Barclays heeft toegezegd bijna 300 miljoen dollar (234 miljoen euro) te betalen om strafvervolging wegens het schenden van Amerikaanse sancties af te kopen, zo werd maandag bekend. De bank had tegen de voorschriften in zaken gedaan met Cuba, Iran, Libië, Soedan en Myanmar.

Barclays werd beschuldigd van het schenden van de International Emergency Economic Powers Act en de Trading with the Enemy Act. De schendingen hebben plaatsgevonden tussen 1995 en 2006, zo blijkt uit documenten.

De zaak tegen Barclays was de laatste in een serie tegen grote banken. Credit Suisse schikte eerder voor 538 miljoen dollar en de Wachovia Bank 160 miljoen dollar.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 938,01 +6,28 +0,67% 16:04


Germany40^	21.991,00	+0,36%
BEL 20	4.336,58	-0,28%
Europe50^	5.384,17	+0,48%
US30^	44.370,60	-0,20%
Nasd100^	21.706,20	-0,22%
US500^	6.053,99	-0,18%
Japan225^	38.964,50	+0,07%
Gold spot	2.892,47	-0,54%
EUR/USD	1,0329	+0,23%
WTI	73,01	+0,81%