Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 8 december 2010 20:33

Grootste Nederlandse teakfonds Goodwood failliet verklaard
8 december 2010 | Het Financieele Dagblad
Door: Jonker, S.

Ondergang investeerder doet terugkoopgarantie teniet die deel van beleggers had

Saskia Jonker

Amsterdam

Goodwood is dinsdag door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard. De grootste Nederlandse teakaanbieder, die euro 200 mln beheerde, kon niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

Door het bankroet vervalt de terugkoopgarantie die sommige klanten hadden van Goodwood. Juist die garantie deed de teakaanbieder de das om. Beleggers houden wel recht op de opbrengst van het gekapte teakhout; die valt buiten het faillissement, omdat zij is ondergebracht bij een aparte stichting, Tectona.

'Het faillissement is vervelend voor beleggers, maar ze houden de aanspraak op hun beleggingen via Tectona', zegt Goodwood-directeur Marius van Eibergen Santhagens. Hij zegt dat het failliet geen volstrekte verrassing is. 'Goodwood is in 2006 gestopt met het verkopen van hout. Sindsdien kwam er geen geld meer binnen.'

etc.

www.fd.nl/artikel/20887957/grootste-n...

voda 9 december 2010 15:54

ABN en Fortis aangeklaagd voor Madoffschade
9 december 2010, 11:11 | ANP
NEW YORK (AFN) - ABN Amro en het voormalige Fortis worden aangeklaagd voor hun rol in de miljardenfraude van Bernard Madoff. De curator van Madoff's investeringsmaatschappij, Irving Picard, heeft de banken, samen met vijf andere internationale instellingen, woensdag (plaatselijke tijd) gedagvaard.

De banken ontvingen geld van het investeringsfonds van Madoff terwijl ze wisten, of hadden moeten weten, dat er fraude in het spel was, aldus Picard. Het geld kwam uit talloze zogeheten 'feeder funds', fondsen die werden opgezet om vers kapitaal aan te trekken voor het piramidespel. De banken faciliteerden de fraude volgens de aanklacht ook door klanten producten aan te bieden die waren gelieerd aan de fondsen van Madoff.

Naast ABN Amro en Fortis werden Citibank, Natixis, BBVA, Nomura en Merrill Lynch (dat tegenwoordig in handen is van Bank of America) aangeklaagd. De curator wil ruim 1 miljard dollar van de schade op deze banken verhalen, waarvan 270 miljoen dollar (204 miljoen euro) door ABN Amro zou moeten worden betaald. Bij de aanklacht tegen Fortis, voor 230 miljoen dollar, zou het gaan om Fortis Prime Solutions Fund, dat tegenwoordig eigendom van Credit Suisse.

Dagvaarding

ABN Amro had de dagvaarding donderdagochtend nog niet binnen, aldus een woordvoerder. ,,We hebben hem nog niet gezien en weten dus nog niet wat de aanklacht is. We weten wel dat we ons krachtig zullen verweren.''

De grootste claim, 425 miljoen dollar (322 miljoen euro) , is voor Citibank, onderdeel van het Amerikaanse concern Citigroup. De Franse bank Natixis wordt voor 400 miljoen dollar aangeslagen. Het Spaanse BBVA, het Japanse Nomura en Merrill Lynch moeten van de curator 16 tot 45 miljoen dollar ophoesten.

Bescheiden aanklachten

De aanklachten zijn bescheiden in vergelijking met de miljardenclaims die Picard in de afgelopen weken neerlegde bij andere grote banken. Zo hoopt hij ruim 6 miljard dollar te verhalen op zowel JPMorgan als HSBC. Het Zwitserse UBS moet met ruim 2 miljard dollar over de brug komen.

De totale schade van Madoffs piramidespel is nooit vast komen te staan. Toen de voormalige topman van schermenbeurs Nasdaq zichzelf eind 2008 aangaf, stelde hij circa 50 miljard dollar te hebben verkwanseld. De curator schatte het verloren bedrag in oktober dit jaar op 21,2 miljard dollar.

voda 9 december 2010 15:56

Teakfonds Goodwood failliet
9 december 2010, 8:53 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - Het teakhoutbeleggingsfonds Goodwood Investments is failliet. De rechtbank heeft eerder deze week het faillissement uitgesproken omdat het fonds onvoldoende geld had om aan zijn verplichtingen aan onder anderen leveranciers en medewerkers te voldoen, meldt Goodwood op zijn website.

Goodwood verkeerde al geruime tijd in financiële problemen. Er was geen zicht op verbetering van deze situatie. Daarom heeft Goodwood faillissement aangevraagd, aldus de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Volgens Goodwood heeft het faillissement geen gevolgen voor de beleggingen. Het geld is daadwerkelijk belegd in teakbomen in Brazilië en de opbrengstrechten zijn ondergebracht bij een stichting.

Beleggers

Goodwood werd opgericht in 1993 en bood tot 2008 investeringen aan in teakhoutplantages in Brazilië. Volgens de AFM hebben tot januari 2008 in totaal 14.000 beleggers circa 200 miljoen euro ingelegd. Sinds 2008 mocht het fonds van de AFM geen nieuwe beleggingsobjecten meer aanbieden. Het mocht nog wel de bestaande beleggingen beheren.

De AFM wijst er nog eens in het algemeen op dat beleggingen in teakhout riskant zijn.

voda 9 december 2010 16:01

ABN Amro zal zich verweren tegen Madoff-claim

AMSTERDAM (Dow Jones)--ABN Amro Bank nv (ABNBK.YY) meldt donderdag vooralsnog geen dagvaarding te hebben ontvangen van de slachtoffers van meesteroplichter Bernard Madoff, maar zegt zich krachtig te zullen verweren.

Een dag eerder werd bekend dat de curator van de slachtoffers van de fraudezaak, waarbij $65 miljard in rook opging, bij zeven Amerikaanse en Europese banken, waaronder ABN Amro, een rechtszaak aanspannen voor $1,4 miljard.

De curator beschuldigde de banken van het negeren van waarschuwingssignalen met betrekking tot de fraudezaak.

Een woordvoerder van ABN Amro stelt in een reactie dat de dagvaarding nog niet is ontvangen en dat de bank daarom niet inhoudelijk op de zaak in wil gaan. Wel zal ABN Amro zich krachtig verweren in de zaak, aldus de zegsman.

ABN Amro ziet zich geconfronteerd met een claim van $270 miljoen. De hedge-fund-divisie van de bank, Prime Fund Solutions (PFS), een voormalig onderdeel van Fortis Bank Nederland, hangt een claim van $230 miljoen boven het hoofd.

De ABN Amro-woordvoerder zegt dat de mogelijke rechtszaak de verkoop van PFS aan Credit Suisse waarschijnlijk niet zal belemmeren.

De verkoop werd eerder dit jaar uitgesteld en staat nu gepland in de tweede helft van 2011.

Naast ABN Amro zijn ook Bank of America Corp (BAC), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Nomura Holdings Inc (8604.TO), Fortis, de Franse bank Natixis (KN.FR) en Citigroup Inc (C) aangeklaagd.

-By Elena Berton and Maarten van Tartwijk, Dow Jones Newswires; +33 1 4017 1765; elena.berton@dowjones.com

andre68 9 december 2010 16:03

"Goodwood werd opgericht in 1993 en bood tot 2008 investeringen aan in teakhoutplantages in Brazilië. Volgens de AFM hebben tot januari 2008 in totaal 14.000 beleggers circa 200 miljoen euro ingelegd"

Dat hier toch zoveel mensen intrappen is echt verbazingwekkend. Het zou me niets verbazen als veel van dit soort initiatieven zijn ontsproten aan het criminele brein van lieden die zich vroeger bezondigden aan het bedenken en verkopen van woeker-polissen, maar toen daar geen droog brood meer in te verdienen was hun jachtterrein noodgedwongen moesten verleggen.

voda 10 december 2010 15:25

ABN Amro: curator Madoff wil $270 mln van RBS, niet van ABN

AMSTERDAM (Dow Jones)--ABN Amro Bank nv (ABNBK.YY) maakt vrijdag bekend dat een van de twee dagvaardingen van de curator van Bernard Madoff, waarin een bedrag van meer dan $270 miljoen gevorderd wordt, zich niet richt tegen ABN Amro Bank nv, zoals eerder aangenomen, maar tegen twee onderdelen van Royal Bank of Scotland (RBS).

RBS stelt in een reactie dat de bank op de hoogte is van de situatie en met kracht zijn positie zal verdedigen.

Eerder deze week werd bekend dat de curator van de slachtoffers van de fraudezaak, waarbij $65 miljard in rook opging, bij zeven Amerikaanse en Europese banken, waaronder ABN Amro, een rechtszaak aanspant voor $1,4 miljard.

De curator beschuldigt de banken van het negeren van waarschuwingssignalen met betrekking tot de fraudezaak.

De hedge-fund-divisie van de bank, Prime Fund Solutions (PFS), een voormalig onderdeel van Fortis Bank Nederland, hangt nog wel een claim van $230 miljoen boven het hoofd. "Fortis Prime Fund Solutions Bank (Ireland) Ltd, zal krachtig verweer voeren tegen de jegens haar uitgebrachte dagvaarding", aldus ABN Amro vrijdag in een statement.

Door Maaike Noordhuis; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715201; maaike.noordhuis@dowjones.com

voda 10 december 2010 16:53

Curator: vordering DNB op DSB klopt
10 december 2010, 16:47 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De vordering van De Nederlandsche Bank (DNB) op het failliete bankconcern DSB van 3,5 miljard euro klopt ,,tot op het dubbeltje precies''. Dat zei curator Ben Knüppe vrijdag na afloop van de verificatievergadering in de Amsterdamse Rai.

Hij reageerde daarmee op Pieter Lakeman, die met onder meer zijn Stichting Hypotheekleed de claim van de centrale bank voor 1,3 miljard euro betwist. ,,Het is het goede recht van de heer Lakeman om dat te vinden, maar wij, de curatoren, vinden dat het klopt'', zo gaf de curator aan.

,,Natuurlijk moet er wel goed gekeken worden naar de rol van DNB. Wij zijn ook bezig met een onderzoek waarin we met alle betrokkenen praten'', aldus Knüppe. Dat onderzoek is volgens de verwachting van de curator in juni 2011 klaar.

voda 10 december 2010 17:42

Vordering DNB op DSB heet hangijzer
10 december 2010, 17:36 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De betwiste vordering van De Nederlandsche Bank (DNB) op het failliete DSB van 3,5 miljard euro was vrijdag een heet hangijzer tijdens de besloten verificatievergadering van het bankconcern in de Amsterdamse Rai.

Pieter Lakeman van de Stichting Hypotheekleed meldde voorafgaand dat zijn stichting samen met de nieuw opgerichte Stichting Centrale Bankclaim (met hetzelfde bestuur) de vordering ging bestrijden tot een bedrag van 1,3 miljard euro. De claim van DNB kwam voort uit de schadeloosstelling van rekeninghouders van DSB vanuit de depositogarantieregeling.

DSB zou volgens Lakeman grote schade hebben geleden door een aantal beslissingen van de centrale bank, waaronder het handhaven van Dirk Scheringa en Hans van Goor in de directie. ,,Zij waren daardoor in staat een ziekelijk verdienmodel aan DSB op te leggen'', aldus Lakeman. DNB wilde hierop desgevraagd niet reageren.

Ernst & Young

,,Naast bezwaar tegen de vordering van DNB heb ik vandaag ook bezwaar geuit tegen een vordering van Ernst & Young van 100.000 euro'', zo gaf hij na afloop van de bijeenkomst aan. Lakeman werd door de rechter-commissaris met zijn bezwaren doorverwezen naar een zitting van de rechtbank, de zogenoemde renvooiprocedure. De kans van een uitspraak in zijn voordeel bij deze procedure schatte hij op ,,meer dan 50 procent''.

Een van de twee curatoren van DSB, Ben Knüppe, gaf na afloop echter aan dat de vordering van DNB op DSB ,,tot op het dubbeltje precies klopt''. Het is volgens hem ,,het goede recht van de heer Lakeman'' de claim te betwisten.

Onderzoek

Wel vond de curator dat er ,,natuurlijk'' goed moet worden gekeken de rol van DNB bij het omvallen van de Wognumse bank. ,,Wij zijn ook bezig met een onderzoek waarin we met alle betrokkenen praten'', aldus Knüppe. Dat onderzoek is volgens de verwachting van de curator in juni 2011 klaar.

Tijdens de vergadering werden vrijdag onder meer de claims van schuldeisers van DSB toegelicht en reageerden schuldeisers op de vorderingen van anderen. In de zaal bevonden zich grofweg honderdveertig personen, waaronder schuldeisers en hun raadslieden.

Nette bijeenkomst

Ook voormalig DSB-topman Dirk Scheringa, met de rest van het oude bestuur, was aanwezig. Hij antwoordde op vragen, zo gaven aanwezigen aan, via zijn raadsman.

Betrokken partijen spraken na afloop van een nette bijeenkomst. ,,De rechter-commissaris bedankte het publiek voor de zakelijke en rustige opstelling'', zo gaf een van de aanwezigen aan. Ook Lakeman en curator Knüppe spraken van een ,,vlotte'' en ,,goede'' bijeenkomst. Dirk Scheringa verliet de Rai ongemerkt.

voda 10 december 2010 19:45

Weer onderzoek naar voorkennis Airbus
10 december 2010, 19:02 | ANP
PARIJS (AFN) - De commercieel directeur van vliegtuigbouwer Airbus, John Leahy, is onderwerp van justitieel onderzoek. Hij wordt verdacht van handel met voorkennis. Dat meldde persbureau Reuters vrijdag op basis van bronnen bij de Franse justitie.

Leahy ontkent. Vorig jaar was zijn handel en wandel ook al onderwerp van onderzoek in dezelfde voorkenniszaak. Dat was een onderzoek van de beurstoezichthouder AMF. Leahy en andere bestuurders werden toen niet schuldig bevonden.

De aanleiding voor beide onderzoeken is de koersval van het aandeel EADS, het moederbedrijf van Airbus, in 2006. Het aandeel verloor in één klap 26 procent van zijn waarde toen bekend werd dat het paradepaardje van Airbus, de A380 superjumbo, later opgeleverd zou worden. Kort daarvoor zou Leahy zijn aandelen van de hand hebben gedaan.

voda 11 december 2010 15:31

Miljardenclaim tegen Oostenrijkse bankier
11 december 2010, 13:18 | ANP
NEW YORK (AFN) - De curator van de Amerikaanse oplichter Bernard Madoff heeft een miljardenclaim ingediend tegen de Oostenrijkse bankier Sonja Kohn. Hij hoopt bij haar en haar vermeende medeplichtigen 19,6 miljard dollar (14,8 miljard euro) terug te halen ten bate van Madoffs gedupeerden.

Irving Picard, curator van Madoffs investeringsmaatschappij, noemde Kohn de ,,misdadige zielsverwante van Madoff, wier hebzucht en oneerlijke vindingrijkheid de zijne evenaarde''. Zij runde volgens de aanklacht een internationaal netwerk van banken en fondsen en hielp daarmee de grootste fraudezaak ooit ten uitvoer te brengen.

Kohn heeft tegenover de Oostenrijkse autoriteiten ontkend dat zij nauwe banden had met Madoff. Maar volgens Picard heeft zij meer dan twintig jaar met Madoff samengewerkt en ruim 9 miljard dollar van derden doorgesluisd naar het piramidespel van de Amerikaan. Zonder dat geld zou het piramidespel niet zo lang hebben kunnen voortbestaan, aldus Picard.

Gevangenisstraf

Picard klaagt niet alleen Kohn aan, maar ook de door haar opgerichte Bank Medici, het Italiaanse UniCredit en Bank Austria, en ook Kohns echtgenoot, haar moeder en zoon en dochter. Madoff zou Kohn in het geheim zeker 62 miljoen dollar hebben betaald voor het aanbrengen van investeerders in het piramidespel.

De inmiddels 72-jarige Madoff bekende in 2009 schuld aan grootschalige oplichting en kreeg een gevangenisstraf van 150 jaar. De totale schade van zijn piramidespel is nooit komen vast te staan. Zelf stelde hij circa 50 miljard dollar te hebben verkwanseld. De curator schatte het verloren bedrag in oktober van dit jaar op 21,2 miljard dollar.

[verwijderd] 11 december 2010 15:34

quote:
voda schreef op 11 december 2010 15:31:
Miljardenclaim tegen Oostenrijkse bankier
11 december 2010, 13:18 | ANP
NEW YORK (AFN) - De curator van de Amerikaanse oplichter Bernard Madoff heeft een miljardenclaim ingediend tegen de Oostenrijkse bankier Sonja Kohn. Hij hoopt bij haar en haar vermeende medeplichtigen 19,6 miljard dollar (14,8 miljard euro) terug te halen ten bate van Madoffs gedupeerden.

Irving Picard, curator van Madoffs investeringsmaatschappij, noemde Kohn de ,,misdadige zielsverwante van Madoff, wier hebzucht en oneerlijke vindingrijkheid de zijne evenaarde''. Zij runde volgens de aanklacht een internationaal netwerk van banken en fondsen en hielp daarmee de grootste fraudezaak ooit ten uitvoer te brengen.

Kohn heeft tegenover de Oostenrijkse autoriteiten ontkend dat zij nauwe banden had met Madoff. Maar volgens Picard heeft zij meer dan twintig jaar met Madoff samengewerkt en ruim 9 miljard dollar van derden doorgesluisd naar het piramidespel van de Amerikaan. Zonder dat geld zou het piramidespel niet zo lang hebben kunnen voortbestaan, aldus Picard.

Gevangenisstraf

Picard klaagt niet alleen Kohn aan, maar ook de door haar opgerichte Bank Medici, het Italiaanse UniCredit en Bank Austria, en ook Kohns echtgenoot, haar moeder en zoon en dochter. Madoff zou Kohn in het geheim zeker 62 miljoen dollar hebben betaald voor het aanbrengen van investeerders in het piramidespel.

De inmiddels 72-jarige Madoff bekende in 2009 schuld aan grootschalige oplichting en kreeg een gevangenisstraf van 150 jaar. De totale schade van zijn piramidespel is nooit komen vast te staan. Zelf stelde hij circa 50 miljard dollar te hebben verkwanseld. De curator schatte het verloren bedrag in oktober van dit jaar op 21,2 miljard dollar.

Dank je Voda.
Ik had deze al geplaatst op het Madoff draadje.

Groetjes, Hans

[verwijderd] 11 december 2010 16:26

VEB waarschuwt beleggers voor obligatie van De Gouden Eeuw 21 oktober 2010

De Gouden Eeuw dreigt beleggers te misleiden bij het aanprijzen van een obligatielening. De vermogensbeheerder wekt de indruk dat beleggers via de obligatie in goud beleggen. In werkelijkheid worden de aangetrokken gelden gebruikt voor de normale bedrijfsvoering van de vermogensbeheerder zelf.

Dat blijkt uit onderzoek van de VEB naar aanleiding van een stroom vragen over de aanbieding van een obligatie door De Gouden Eeuw.

Obligatielening zonder vergunning
De Gouden Eeuw BV is beheerder van het gelijknamige goudfonds. Beleggers die minimaal 50.000 euro inleggen, kunnen momenteel inschrijven op een obligatielening met een "minimaal rendement van 10,5 procent per jaar".

De Gouden Eeuw heeft geen vergunning van de AFM om de obligatie uit te geven en biedt ook geen nadere informatie in de vorm van een prospectus. Daartoe is het bedrijf ook niet verplicht. Bij beleggingen met een minimale inleg van 50.000 euro is een vergunning of prospectus niet vereist.

Gebrekkige informatie
Voor informatie moeten beleggers zich dus wenden tot de website van De Gouden Eeuw. Hier ontstaat al snel de indruk dat het gaat om een belegging in goud of aanverwante producten. Nader onderzoek leert dat de aangetrokken gelden worden gebruikt voor de financiering van beheersactiviteiten. Over het beleggingsfonds bestaat eveneens onduidelijkheid. Zo is bijvoorbeeld nergens te vinden wat het actuele fondsvermogen is.

Risico's
De risico’s van deze aanbieding zijn in de ogen van de VEB te summier aangegeven en misleiding van beleggers dreigt.

De VEB heeft inmiddels contact opgenomen met de AFM om aandacht te vragen voor de handelwijze van De Gouden Eeuw.

voda 11 december 2010 17:02

Calisto Tanzi, de oprichter van het Italiaanse zuivelconcern Parmalat, is donderdag door een Italiaanse rechtbank veroordeeld tot 18 jaar cel voor zijn aandeel in de teloorgang van het bedrijf in 2003. Ook andere voormalige topmanagers van het bedrijf hebben hoge celstraffen opgelegd gekregen. Daarnaast moeten de verantwoordelijken voor destijds het grootste faillissement uit de Europese geschiedenis € 2 mrd terugbetalen aan een doorstart van de zuivelonderneming, evenals 5% van de waarde van de aandelen aan 30.000 gedupeerde kleine beleggers. Volgens advocaten gaat het om een bedrag van € 30 mln. De advocaat van Tanzi heeft al aangekondigd tegen de veroordeling in beroep te zullen gaan, zo meldt de website BBC News. Eind 2008 werd de oud-ceo in Milaan al tot tien jaar cel veroordeeld voor manipulatie van de beurskoers. Die straf werd in mei in hoger beroep bevestigd.

--------------------------------------------------------------------------------

bron FD.nl

voda 14 december 2010 16:31

'Belgische banken helpen klant met fraude'
14 december 2010, 10:43 | ANP
BRUSSEL (AFN) - Verschillende Belgische banken helpen klanten die dat willen aan een valse identiteit. De cliënten kunnen dan hun bankrekeningen in Luxemburg of Zwitserland verborgen houden voor de fiscus. De belastinginspectie in Gent heeft dat ontdekt, aldus de Vlaamse zakenkrant De Tijd dinsdag.

Luxemburgse en Zwitserse filialen van Belgische banken bieden hun klanten aan hun rekening op naam van een spookbedrijf op de Bahama's of in Panama te zetten, aldus directeur Karel Anthonissen van de belastinginspectie Gent. Volgens hem hebben de banken zulke spookbedrijven ,,in de voorraadkast''.

De belastinginspectie kwam de frauduleuze praktijken op het spoor toen klanten gebruik wilden maken van een pardonregeling voor zwartspaarders. Onderzocht wordt nu of de leiding van de banken op de hoogte was van het bedrog.

voda 14 december 2010 21:40

Dure klokjes geveild van failliet Palm Invest
14 december 2010, 21:18 | ANP
UITHOORN (AFN) - Een veiling van goederen die in beslag genomen werden na het faillissement van het beleggingsfonds Palm Invest, heeft 133.000 euro opgeleverd. De curator van het fonds, dat failliet ging na een grote fraudezaak, kan dit bedrag nu bijschrijven, aldus dinsdag een woordvoerder van veilinghuis DaanAuctions.

De opbrengst is vooral te danken aan de verkoop van zeventien horloges, maar er gingen ook twee bureauklokken, een reiswekker en drie aanstekers onder de hamer.

Een half jaar nadat de twee oprichters van Palm Invest zijn veroordeeld wegens oplichting, zijn nog steeds veel spullen uit de boedel zoek. De curator is druk bezig om luxewagens van onder meer de merken Bentley en Mercedes op te sporen.

voda 17 december 2010 16:30

Vijf jaar cel vastgoedmanager Delta Lloyd
17 december 2010, 8:00 uur | FD.nl
Door: Marel, G.J. van der
'Schaamteloos' en 'gewetenloos'. Een fraudeur die zelfs zijn terminaal zieke vriendin en haar familie 'meesleurt' in zijn frauduleus handelen en hiervoor 'geen enkele verantwoordelijkheid' neemt.

De rechtbank van Den Haag haalde gisteren ongekend fel uit naar een oud-vastgoedmanager van bank-verzekeraar Delta Lloyd. De 32-jarige Rijswijker kreeg vijf jaar cel wegens oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.

Daarmee legde de rechtbank, onder voorzitterschap van de bekende voormalige beursfraudeofficier Henk de Graaff, een twee keer hogere straf op dan geëist door het Openbaar Ministerie (OM). De rechtbank volgt het OM in zijn zienswijze dat Jeroen J. een 'spin in het web' is van een omvangrijke fraude bij de bank -verzekeraar: hij nam het initiatief tot fraude en kende de interne procedures bij Delta Lloyd om ze te omzeilen.

De rechtbank acht bewezen dat de man zijn werkgever in drie jaar voor € 4,5 mln oplichtte. Hij stak bijvoorbeeld nooit gedane werkzaamheden aan de Mondriaantoren, het Amsterdamse hoofdkantoor van Delta Lloyd, in zijn zak.

etc.

www.fd.nl/artikel/20965972/vijf-jaar-...

voda 17 december 2010 18:32

Curator Madoff haalt 7 miljard dollar binnen
17 december 2010, 18:23 | ANP
NEW YORK (AFN) - De curator van de failliete investeringsmaatschappij van megafraudeur Bernard Madoff heeft in één klap meer dan 7 miljard dollar binnengehaald voor diens slachtoffers, meldde vrijdag persbureau Reuters. Curator Irving Pickard heeft overeenstemming bereikt met de erfgenamen van een medeplichtige van Madoff. Dat levert 7,2 miljard op uit de nalatenschap van Jeffry Picower, die vorig jaar in oktober overleed aan een hartaanval.

De 72-jarige Madoff zit een gevangenisstraf uit van 150 jaar. Hoeveel geld hij verkwanseld heeft, is niet duidelijk, maar Madoff zelf houdt het op 50 miljard dollar.

voda 18 december 2010 15:57

'Diepgaander onderzoek hypotheekmarkt VS'
18 december 2010, 12:45 | ANP
NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) heeft zijn onderzoek naar mogelijke illegale handelspraktijken op de Amerikaanse hypotheekmarkt verder uitgebreid. Dat hebben bronnen bij de toezichthouder zaterdag gezegd tegen persbureau Reuters.

De SEC heeft grote Amerikaanse banken in de Verenigde Staten, waaronder Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase en Goldman Sachs vorige week om meer informatie gevraagd over het tot stand komen van gebundelde hypotheekproducten, het zogenoemde securitiseren. Dit samenvoegen, verpakken en doorverkopen van hypotheken aan beleggers, heeft aan de basis gestaan van de financiële crisis.

De Amerikaanse autoriteiten kondigden eerder dit jaar al onderzoeken aan naar ongeoorloofde praktijken bij gedwongen huizenverkopen, de zogenoemde foreclosures. Banken en andere hypotheekverstrekkers zouden op grote schaal fouten hebben gemaakt bij executieverkopen van woningen waarvan de eigenaren de hypotheek niet meer konden betalen.

voda 20 december 2010 17:04

Miljoenen verduisterd bij bank
20 december 2010, 14:30 uur | FD.nl
Een groep criminelen heeft € 5,6 miljoen weten weg te sluizen bij een Nederlandse bank door het computersysteem te manipuleren.

Dat heeft de Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland maandag bekendgemaakt. De politie wil niet zeggen om welke bank het gaat.

De groep heeft het geld rechtstreeks van de bank gehaald en niet van bankrekeningen van particulieren. Hoe de fraude is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Evenmin is bekendgemaakt of het geld in een keer of in tranches is gestolen.

In maart belandde het geld op de rekening van een 26-jarige verdachte uit Wageningen. Van daaruit is het geld doorgesluisd naar verschillende rekeningen in het buitenland, waaronder België en Hongarije. Het duurde enige tijd voordat de bank erachter kwam dat het geld was verdwenen.

etc.

www.fd.nl/artikel/20987294/miljoenen-...

voda 21 december 2010 16:13

ABN Amro slachtoffer van fraude - media

AMSTERDAM (Dow Jones)--Bij ABN Amro Bank (ABNBK.YY) is EUR5,6 miljoen verduisterd door een klant die het computersysteem wist te manipuleren, meldt Het Financieele Dagblad dinsdag.

De verduistering vond plaats in maart van dit jaar. Een woordvoerster van ABN Amro ontkent tegenover het FD berichten dat het enige tijd duurde voordat de fraude werd ontdekt. "We zijn er meteen achter gekomen en hebben aangifte gedaan."

Onduidelijk is hoe de 26-jarige hoofdverdachte uit Wageningen de systemen in zijn voordeel kon manipuleren. Volgens bronnen rond het onderzoek zou de man hebben geknoeid met premies voor aandelenopties via een beleggingsrekening bij de bank.

Zodra hij het geld binnen had, is de man het geld gaan doorsluizen naar verschillende rekeningen in het buitenland, waaronder Belgie en Hongarije, aldus het FD.

In samenwerking met politie in het buitenland wordt gespeurd naar de weggesluisde miljoenen. De politie heeft inmiddels EUR2 miljoen teruggevonden, meldt de krant.

Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715 210, amsterdam@dowjones.com

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 905,63 +7,66 +0,85% 14 mrt


Germany40^	23.081,70	+0,41%
BEL 20	4.410,12	+1,05%
Europe50^	5.420,69	+0,31%
US30^	41.420,70	0,00%
Nasd100^	19.651,10	0,00%
US500^	5.623,92	0,00%
Japan225^	37.519,50	0,00%
Gold spot	2.990,85	+0,21%
EUR/USD	1,0883	0,00%
WTI	67,14	0,00%