Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 11 oktober 2010 16:29

Bedrijven niet minder corrupt in Nederland
11 oktober 2010, 16:08 | ANP
DEN HAAG (AFN) – Nederlandse bedrijven zijn waarschijnlijk niet minder corrupt dan bedrijven uit andere landen. Dat zei Darren Tapp, partner bij accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC), maandag tijdens een symposium over corruptie in Den Haag.

Nederlandse bedrijven zijn erg actief in opkomende markten als India, Brazilië, Rusland, China en Afrikaanse landen, waar corruptie meer voorkomt dan in geïndustrialiseerde landen. Volgens Tapp is er geen enkele reden om aan te nemen dat Nederland minder betrokken zou zijn bij corruptiepraktijken dan andere landen.

,,In bepaalde landen wordt bedrijven gevraagd geld aan een ambtenaar te betalen om een overheidsopdracht in de wacht te kunnen slepen’’, vertelt Tapp. ,,En in sommige landen is het heel gebruikelijk dat douaneambtenaren bedrijven om geld vragen voor het vrijgeven van hun goederen.’’

Het risico van corruptie

Bedrijven lijken zich meer en meer bewust te worden van het risico van corruptie, maar ondernemen niet allemaal actie. Ze zouden er volgens Tapp goed aan doen om een helder anti-corruptiebeleid te hanteren en de risico’s te minimaliseren. Door deze in kaart te brengen en businesspartners grondig te screenen.

Veel bekende gevallen van Nederlandse bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie zijn er niet, meent Tapp. Hij noemt een handvol bedrijven waaronder Saybolt International en Organon, een voormalige tak van AkzoNobel. AkzoNobel betaalde in dit kader een boete aan de Amerikaanse toezichthouder.

De meeste boetes zijn afkomstig van de Amerikaanse toezichthouder, die omkoping en corruptie hard aanpakt, aldus Tapp. Ook in Engeland zit er strenge regelgeving aan te komen; een nieuwe wet tegen omkoping wordt in april van kracht. Niet-Britse bedrijven moeten hiermee net zo hard rekening houden, waarschuwt Tapp.

voda 14 oktober 2010 20:46

Frauderende manager betaalt met teddyberen
14 oktober 2010, 20:39 | ANP
LONDEN (AFN) - Hedgefondsmanager Paul Greenwood moet voor zijn rol in een omvangrijke fraudezaak in de VS een miljoenenboete betalen. Donderdag schoot zijn verzameling teddyberen hem te hulp. Veilinghuis Christie's in Londen veilde de 655 knuffelbeesten van het beroemde Duitse merk Steiff voor een recordbedrag van 1,23 miljoen euro.

De opbrengst is voor Greenwood een druppel op een gloeiende plaat. Naar verluidt bedraagt zijn boete 85 miljoen dollar. Afgelopen zomer bekende hij voor ten minste 550 miljoen dollar investeerders te hebben opgelicht.

Het Britse veilinghuis sprak niettemin van een recordbedrag. Nooit eerder heeft een knuffelverzameling zo veel geld opgebracht, zei Daniel Agnew van Christie's. Een Harlekijn-teddy uit 1925 spande de kroon; een verzamelaar telde 53.000 euro neer voor de beer.

voda 15 oktober 2010 16:16

Cel voor oud-directeur Havenbedrijf Rotterdam
15 oktober 2010, 16:00 uur | FD.nl
Oud-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, Willem Scholten, is veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.

Dat is de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam in het proces tegen Scholten, die miljoenengaranties verstrekte aan ondernemer Joep van den Nieuwenhuyzen.

etc.

www.fd.nl/artikel/20510276/cel-oud-di...

voda 29 oktober 2010 16:31

Voorloper Madoff was bang voor mislukking
29 oktober 2010 | Het Financieele Dagblad
Door: Hamme, K. Van

Samuel Israel III lichtte beleggers met Bayou-fonds voor $ 400 mln op en kreeg 22 jaar

Kris van Hamme

New York

Samuel Israel III, de oprichter van het hedgefonds Bayou, wilde als telg van een bekende Wall Street-familie niet als een mislukkeling gezien worden. Nadat zijn bedrog in 2005 aan het licht gekomen was, probeerde hij de wereld in 2008 een laatste maal een rad voor de ogen te draaien door zijn zelfmoord te simuleren.

In de zomer van 2005 werd bekend dat Bayou niet meer dan een enorme piramideconstructie was. De schok die dat teweegbracht, mocht niet beletten dat een ander hedgefonds nog enkele jaren ongestoord voort kon frauderen, om uiteindelijk een gigantische put van ongeveer $ 50 mrd achter te laten. Met dat laatste verwierf Bernard Madoff een plaats in de geschiedenisboekjes als grootste oplichter ooit.

etc.

www.fd.nl/artikel/20605044/voorloper-...

voda 3 november 2010 16:53

AFM: marktmisbruik beter op te sporen met 'sofinummer' belegger
3 november 2010 | Het Financieele Dagblad
Door: Wolzak, M.;Lalkens, P.

Pieter Lalkens en Martine Wolzak

Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht marktmisbruik sneller en eenvoudiger op te kunnen sporen als elke belegger een eigen identificatienummer krijgt. 'Binnen twee jaar zou het al zover kunnen zijn', zegt René Maatman, bestuurder van de AFM. In Europa en ook bij de Nederlandse regering is veel steun voor een dergelijk 'sofinummer' voor partijen op de financiële markten.

'Als een belegger bij al zijn transacties herkenbaar is aan één nummer, kunnen wij sneller zien of er sprake is van een verdacht patroon en eenvoudig achterhalen wie daar dan achter zit', zegt Paul-Willem van Gerwen, hoofd van het team dat marktmisbruik in of vanuit Nederland opspoort en onderzoekt.

etc.

www.fd.nl/artikel/20634074/afm-marktm...

voda 11 november 2010 17:48

'Groene’ fonds CIG Biodiesel failliet
11 november 2010, 17:28 | ANP
AMSTERDAM (AFN) – Het 'groene’ beleggingsfonds CIG Biodiesel is ter ziele. De rechtbank in Alkmaar heeft het bedrijf eerder deze week failliet verklaard, zo blijkt uit het vonnis.

Ongeveer tweehonderd beleggers investeerden gezamenlijk circa 4 miljoen euro in het fonds dat een biodieselfabriek beloofde te bouwen in Oostenrijk om uit plantaardige en dierlijke olie brandstof te winnen. Ondanks beloften in het prospectus van maart 2007 verkeerde het project ruim drie jaar later nog altijd in een voorbereidende fase, zo blijkt uit een oordeel van de voorzieningenrechter in Rotterdam van vorige maand.

Een deel van de inleg door obligatiehouders lijkt verloren te zijn, zo stelt de rechter verder. Het betrof een zaak waarin CIG Biodiesel bezwaar maakte tegen een last onder dwangsom die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had opgelegd.

Advocaat Willem-Jan Tielemans overweegt aangifte te doen namens een groep gedupeerden. ,,We willen eerst nog het eerste verslag van de curator afwachten’’, aldus Tielemans. ,,Als blijkt dat er geen geld meer is, dan doe ik mogelijk aangifte.’’

voda 12 november 2010 15:40

Miljoen aan boetes voor sjoemelende bedrijven
12 november 2010, 11:13 | ANP
DEN HAAG (ANP) - De Arbeidsinspectie heeft voor ruim een miljoen euro aan boetes opgelegd aan bedrijven die voor werkstudenten geen vergunning hadden aangevraagd of die ze meer uren lieten werken dan hun vergunning toestaat.

Het gaat met name om studenten uit Suriname en China. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken vrijdag laten weten.

Inspecteurs troffen 178 buitenlandse studenten aan die illegaal aan het werk gezet waren. De Arbeidsinspectie heeft UWV Werkbedrijf en de IND geïnformeerd over de resultaten. Zo mogelijk trekken zij de tewerkstellingsvergunning van de werkgever of de verblijfsvergunning van de student in, aldus het departement.

voda 12 november 2010 16:48

Bemiddelaars vast voor miljoenenfraude
12 november 2010, 16:42 | ANP
ROTTERDAM (ANP) - Vijf financieel bemiddelaars zijn aangehouden omdat zij een een malafide bemiddelingsbureau in Rotterdam gerund zouden hebben. De bende zou miljoenen euro's aan hypotheekgelden hebben buitgemaakt. Dat meldt de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) vrijdag.

De bende benaderde mensen onder valse voorwendselen met misleidende en onjuiste informatie om hun hypotheek opnieuw af te sluiten. Tientallen woning-, grond-, en bedrijfseigenaren gingen tussen 2005 en 2009 op het aanbod in. Ze legden in totaal bijna 5 miljoen euro in. Dat geld is vermoedelijk door het bureau verkwist aan privé-uitgaven en bedrijfsvoering.

In totaal werden drie mannen en twee vrouwen opgepakt. Ze worden verdacht van oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. De verdachten zijn in de leeftijd van 39 tot 61 jaar en komen uit Enschede, Almere, Franeker en Purmerend.

voda 16 november 2010 16:28

AFM waarschuwt voor houtaanbieders
16 november 2010, 16:18 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - Beleggers moeten uitkijken voor mogelijke oplichters met aanbiedingen in houtparticipaties. Dat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dinsdag bekendgemaakt.

Voordat investeerders geld overmaken moeten zij goed onderzoeken of het om een betrouwbare partij gaat. ,,Als een vennootschap nog maar kort bestaat, geen vergunning heeft van de AFM en een aanbieding doet die te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat vaak zo'', aldus de toezichthouder. De AFM zegt verscheidene meldingen te hebben ontvangen van beleggers die financieel het schip zijn ingegaan.

De waakhond heeft aan de betrokken aanbieders een last onder dwangsom van 80.000 euro opgelegd omdat zij niet reageerden op informatieverzoeken. De last opgelegd aan een van deze aanbieders, Europeesche Hout Collectief, is onlangs gepubliceerd door de AFM.

voda 19 november 2010 22:07

'Miljardenfraude modehuis Dolce&Gabbana’
19 november 2010, 21:15 | ANP
ROME (AFN) - Italiaanse aanklagers in Milaan bereiden een zaak voor tegen het luxe modehuis Dolce&Gabbana. De beroemde modeketen zou voor ongeveer 1 miljard euro belasting hebben ontdoken, onder meer via een vestiging in Luxemburg. Dat meldde het Italiaanse persbureau ANSA vrijdag.

Volgens bronnen heeft justitie inmiddels een onderzoek afgerond naar de oprichters van het luxe merk, Domenico Dolce en StefanoGabbana, alsook naar vijf andere mensen. Dolce&Gabbana is opgericht in 1985. Bij het bedrijf zijn meer dan drieduizend mensen in dienst.

In Italië is de laatste tijd een jacht gaande op belastingfraudeurs om de staatskas beter gevuld te krijgen.

voda 24 november 2010 16:30

Softwaremaker SAP krijgt recordboete van $ 1,3 mrd
24 november 2010, 11:20 uur | FD.nl
SAP moet concurrent Oracle een boete betalen van $ 1,3 mrd (€ 953 mln) wegens het schenden van copyright.

Dat meldt persbureau Bloomberg. Een jury in Californië stelde het Amerikaanse Oracle in het gelijk na een jarenlange juridische strijd.

Het Duitse SAP, de grootste leverancier van bedrijfssoftware ter wereld, nam in 2005 het bedrijf TomorrowNow over. Dat kleine bedrijf, gespecialiseerd in het onderhoud van software, heeft zich volgens de jury schuldig gemaakt aan het illegaal downloaden van honderdduizenden kopieën van software van Oracle. Het bedrijf TommorowNow is in 2008 opgeheven.

etc.

www.fd.nl/artikel/20778111/softwarema...

voda 25 november 2010 15:04

Advocaten vastgoedfraude: FIOD losgeslagen
25 november 2010, 14:55 | ANP
HAARLEM (AFN) – De Belastingdienst en de FIOD hebben van verdachten in de omvangrijke vastgoedfraudezaak rond Philips Pensioenfonds en Bouwfonds bewijsstukken verzameld, zonder ze op dat moment mee te delen welke verdenking tegen hen bestond. Dat mag niet, stelde advocaat Willem Koops donderdag voor de rechtbank in Haarlem.

Koops, die hoofdverdachte Jan van V. vertegenwoordigt, sprak namens de advocaten van alle voor de regiezitting van donderdag opgeroepen verdachten. ,,De FIOD heeft gedaan alsof er een verdenking van een fiscaal delict bestond. Dat was niet zo’’, aldus de advocaat. ,,Het was volstrekt onduidelijk wat de verdenking was tegen wie.’’

Volgens Koops zijn ,,in totaal nul vragen’’ gesteld over enige fiscale verdenking. ,,Als er ooit sprake was geweest van een fiscaal delict, zou er een boete zijn opgelegd.’’

Misbruik

De Belastingdienst en de FIOD hebben volgens de advocaat misbruik gemaakt van hun controlebevoegdheden. Ook is de FIOD volgens hem aan onderzoek begonnen zonder een officier van justitie de leiding te geven. ,,We hebben het over een losgeslagen FIOD.’’

Mensen zijn in principe verplicht mee te werken aan fiscaal onderzoek van de Belastingdienst. Zij kunnen echter weigeren als het onderzoek te maken heeft met een strafrechtelijke verdenking tegen hen, om niet mee te werken aan hun eigen veroordeling. ,,Het verschil is cruciaal’’, aldus Koops.

Vennootschapsbelasting

Tijdens de zitting bleek ook dat hoofdverdachte Jan van V. nog 7 miljoen euro aan vennootschapsbelasting terugkrijgt van de Belastingdienst. De dienst had eerder juist 90 miljoen euro aan navorderingen uitstaan bij hem.

Afgelopen juni werd bekend dat Van V. en zijn vennootschappen met Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) hebben geschikt, evenals met het OM. Dit had geen gevolgen voor de strafzaak tegen Van V.

De zitting donderdag, in aanwezigheid van dertien advocaten van niet aanwezige verdachten, is georganiseerd op verzoek van de verdediging. Ook vrijdag is een dag uitgetrokken. Het is nog niet duidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak kan beginnen. Het Openbaar Ministerie wilde eigenlijk deze maand van start gaan.

voda 26 november 2010 15:58

Hoort hier eigenlijk ook thuis!! :-(

'Overheid plunderde pensioenfonds ABP'
26 november 2010, 15:50 | BNR.nl
De overheid, de grootste werkgever van het land, heeft in de jaren negentig zo'n 25 miljard euro onttrokken aan de financiële reserves van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Dat zegt Jean Frijns, oud-directeur Beleggingen van het ABP, in de televisierubriek KRO Reporter van zaterdagavond.

Jarenlang heeft de overheid volgens Frijns te weinig premie afgedragen aan het ABP. Bij de verzelfstandiging van het pensioenfonds in 1996 was de achterstand opgelopen tot zo'n 15 miljard euro, aldus Frijns, die van 1993 tot 2005 directeur beleggingen was. Volgens hem is de overheid daarmee medeverantwoordelijk voor de huidige financiële problemen van het ABP.

VUT-regeling
Frijns, tegenwoordig hoogleraar beleggingsleer aan de VU in Amsterdam, zegt verder dat ,,ook een groot deel van de vut-regeling'' door de overheid is gefinancierd met geld dat het ABP had gereserveerd voor de reguliere pensioenen. Daarmee zou een bedrag van 10 miljard euro zijn gemoeid.

Toen de financiële crisis twee jaar geleden uitbrak had het ABP een dekkingsgraad van 130 en nu zit het pensioenfonds op 95 procent. Frijns: ,,Als het ABP toen een dekkingsgraad had gehad van 160 of 170, wat na zo’n lange tijd van economische voorspoed redelijk zou zijn geweest, dan had het fonds er nu heel wat beter voor gestaan. Het is natuurlijk een zware uitspraak, maar ja, de overheid heeft hieraan bijgedragen."

voda 28 november 2010 17:16

Honderden beleggers vrezen voor hun geld
28 november 2010, 17:07 | ANP
ARNHEM (AFN) – Opnieuw vrezen honderden particuliere beleggers de dupe te zijn geworden van fraude door een beleggingsfonds. De Vastgoed Solide Maatschappij (VSM) uit Arnhem, die belegt in vastgoedprojecten in Nederland, heeft volgens de beleggers de door hun ingelegde 24 miljoen euro voor een groot deel verkwanseld.

,,Dat er fraude is gepleegd, staat als een paal boven water’’, aldus John Taubman, voorzitter van de Stichting Belangen Obligatiehouders VSM, waarin inmiddels ongeveer vierhonderd van de 570 gedupeerde beleggers hun krachten hebben gebundeld.

Het fonds waar de beleggers zijn ingestapt, vaak na lovende woorden van een tussenpersoon, had een totaal vermogen van 38 miljoen euro. Daarvan bestond 14 miljoen euro uit een lening van een hypotheekbank. Van het totale bedrag in het fonds is volgens de beleggers het grootste gedeelte verdwenen. Nog ongeveer 16 miljoen euro aan vastgoed zou over zijn.

Winstdelende rente

De particulieren stapten gemiddeld voor circa 40.000 euro in. VSM, dat in november 2004 werd opgericht, beloofde een vaste rente van jaarlijks 4,5 procent. Daarnaast hadden beleggers volgens het vastgoedfonds nog zicht op een 'winstdelende rente’ van maximaal 4,5 procent per jaar.

De beleggers gingen zich zorgen maken toen vanaf april de rente niet meer werd uitbetaald. Taubman, die in 2008 zelf ruim een ton investeerde, vertrouwde het al in de zomer van 2009 niet meer. Het was toen opeens via de website van VSM niet meer mogelijk zijn persoonlijke overzichten in te zien.

Nul op het rekest

Hij klopte bij zijn tussenpersoon aan omdat hij zijn geld terug wilde – de tussenpersoon had eerder gesteld dat dit bij VSM te allen tijde mogelijk zou zijn – maar kreeg nul op het rekest. ,,Ik ben toen bij het kantoor van VSM in Arnhem gaan kijken, waar het bedrijf een etage had, maar dat was leeg’’, aldus de stichtingvoorzitter.

Taubman en een aantal beleggers stapten naar een Nijmeegs advocatenkantoor, dat met hen een collectieve stichting opzette om te redden wat er te redden valt. ,,We zijn in onderhandeling met diverse partijen om een doorstart te kunnen maken’’, aldus advocaat Jan Willem van der Velden.

Ontheffing

De Nederlandsche Bank (DNB) laat weten op de hoogte te zijn van de problemen rond VSM. ,,Het bedrijf had een ontheffing op basis waarvan het mocht werken, maar die hebben we op gegeven moment ingetrokken’’, aldus een woordvoerder. De DNB stelt betrokken te zijn bij het zoeken naar een oplossing.

Het bestuur van VSM is eerder deze maand overgedragen aan de Stichting Belangen Obligatiehouders VSM. Voormalig bestuurder Guido Mensink laat weten dat van fraude geen sprake is. ,,Anders hadden we geen goedkeurende verklaring van onze accountant gehad’’, aldus Mensink. ,,Halverwege 2008 en 2009 zijn er nog controles geweest. De uitkomst daarvan was goed. We hebben alles te goeder trouw proberen te doen.’’

VSM is in verband met ,,wijzigingen in de organisatie’’ tijdelijk telefonisch niet bereikbaar, zegt een antwoordapparaat. Men kan wel een mail sturen.

[verwijderd] 28 november 2010 18:03

En ze blijven er ook maar intrappen!! Komt geen einde aan...

Honderden beleggers vrezen voor hun geld
28 november 2010, 17:07 | ANP

ARNHEM (AFN) – Opnieuw vrezen honderden particuliere beleggers de dupe te zijn geworden van fraude door een beleggingsfonds. De Vastgoed Solide Maatschappij (VSM) uit Arnhem, die belegt in vastgoedprojecten in Nederland, heeft volgens de beleggers de door hun ingelegde 24 miljoen euro voor een groot deel verkwanseld.

,,Dat er fraude is gepleegd, staat als een paal boven water’’, aldus John Taubman, voorzitter van de Stichting Belangen Obligatiehouders VSM, waarin inmiddels ongeveer vierhonderd van de 570 gedupeerde beleggers hun krachten hebben gebundeld.

Het fonds waar de beleggers zijn ingestapt, vaak na lovende woorden van een tussenpersoon, had een totaal vermogen van 38 miljoen euro. Daarvan bestond 14 miljoen euro uit een lening van een hypotheekbank. Van het totale bedrag in het fonds is volgens de beleggers het grootste gedeelte verdwenen. Nog ongeveer 16 miljoen euro aan vastgoed zou over zijn.

voda 2 december 2010 16:16

Luxe horloges Palm Invest onder de hamer
2 december 2010, 15:09 | ANP
UITHOORN (AFN) - Ruim een half jaar na de veroordelingen in de fraudezaak rond het beleggingsfonds Palm Invest, brengt DaanAuctions een deel van de in beslag genomen goederen onder de hamer. De 24 horloges, aanstekers en bureauklokken hebben een geschatte waarde van 300.000 euro, zo maakte het veilinghuis donderdag bekend.

Tot en met 14 december kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen via de website van het veilinghuis. Naar verwachting komen er nog meer veilingen aan met goederen van de veroordeelde oprichters van Palm Invest. Maar veel luxespullen uit de boedel van het beleggingsfonds zijn spoorloos verdwenen. De curator is druk bezig om onder meer sportwagens van Bentley en Mercedes op te sporen.

De twee oprichters van Palm Invest kregen begin dit jaar drie jaar celstraf. Zij hebben tussen 2005 en 2008 honderden beleggers opgelicht, die gezamenlijk voor ruim 31 miljoen euro aan obligaties kochten. De bedoeling was dat het geld zou worden belegd in onder meer vastgoed in Dubai, maar de mannen staken het overgrote deel van het geld in eigen zak.

voda 2 december 2010 22:34

JPMorgan aangeklaagd voor rol fraude Madoff
2 december 2010, 22:23 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase wordt aangeklaagd voor zijn rol in de miljardenfraude van Bernard Madoff voor een bedrag van 6,4 miljard dollar. De curator van Madoffs investeringsmaatschappij, Irving Picard, heeft de bank donderdag gedagvaard.

Volgens Picard heeft JPMorgan Chase, als de huisbankier van Madoff, medewerking verleend aan de zwendel. ,,Hoewel verscheidene financiële instituten de fraude van Madoff mogelijk hebben gemaakt, stond JPMorgan Chase in het middelpunt van deze zwendel. Zonder deze bank was de enorme Ponzi-fraude niet mogelijk geweest'', aldus de curator.

Madoff werd eind 2008 gearresteerd en vorig jaar veroordeeld tot 150 jaar gevangenisstraf.

voda 2 december 2010 23:02

part 2:

JPMorgan aangeklaagd voor rol fraude Madoff
2 december 2010, 22:33 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase wordt aangeklaagd voor zijn rol in de miljardenfraude van Bernard Madoff voor een bedrag van 6,4 miljard dollar. De curator van Madoffs investeringsmaatschappij, Irving Picard, heeft de bank donderdag gedagvaard.

Volgens Picard heeft JPMorgan Chase, als de huisbankier van Madoff, medewerking verleend aan de zwendel. ,,Hoewel verscheidene financiële instituten de fraude van Madoff mogelijk hebben gemaakt, stond JPMorgan Chase in het middelpunt van deze zwendel. Zonder deze bank was de enorme ponzifraude niet mogelijk geweest'', aldus de curator.

,,Iedere suggestie dat JPMorgan de fraude van Madoff zou hebben gesteund is volledig ongegrond en aantoonbaar onwaar'', aldus de bank in een reactie.

UBS

Een dag eerder werd de Zwitserse bank UBS aangeklaagd door Picard. UBS zou minimaal 80 miljoen dollar opgestreken hebben aan commissies op transacties in de zwendel van Madoff.

De meesteroplichter werd eind 2008 gearresteerd en vorig jaar veroordeeld tot 150 jaar gevangenisstraf.

voda 6 december 2010 18:24

Megazaak bouwfraude van start
6 december 2010, 18:00 | BNR.nl
Opnieuw ligt de bouwwereld onder vuur. Acht jaar na de parlementaire enquête over grootschalige bouwfraude, staan medewerkers van de Limburgse aannemer Jansen De Jong vandaag terecht voor omkoping, valsheid in geschrifte en prijsdumping. Meerdere corrupte ambtenaren zouden zich voor het karretje van de aannemer hebben laten spannen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandagochtend tegen een voormalig ambtenaar van de gemeente Spijkenisse 180 uur werkstraf geëist wegens corruptie. Tegen een voormalig medewerker van bouwbedrijf Janssen de Jong eiste justitie wegens omkoping dezelfde straf.

Opzichter Endy P. (43) van de gemeente kreeg in 2006 van de bevriende projectleider Aad van de B. (45) van wegenbouwer Janssen de Jong een Fiat cabrio ter waarde van ruim 5000 euro. Volgens justitie heeft hij de wegenbouwer bevoordeeld door zijn invloed bij de gunning van opdrachten te misbruiken, meerwerk goed te keuren en vertrouwelijke informatie over aanbestedingen met de projectleider van Janssen de Jong te delen.

Megazaak
De zaak van beide verdachten vormde maandag het begin van de megazaak over omkoping van meerdere ambtenaren door medewerkers en (ex-)directeuren van wegenbouwer Janssen de Jong. Die zaak duurt in totaal acht dagen. Volgens de officier van justitie was omkoping een vast onderdeel van de acquisitie bij het bouwbedrijf. Er werden banden gesmeed met ambtenaren op alle niveaus. Begin 2009 werden de ambtenaren en medewerkers opgepakt.

'Privégunst'
De ex-ambtenaar was zich van geen kwaad bewust toen hij de Fiat accepteerde als een 'privégunst' omdat de auto van zijn vriendin werd afgekeurd, zei hij maandag. Endy P. legde uit dat hij Aad van B. via het werk kende maar als vriend beschouwde. Ze vierden samen kerst en verjaardagen. P. zegt bovendien dat hij bij de gemeente niet in de positie was om beslissingen te nemen. Justitie meent te kunnen bewijzen dat in de boekhouding van Janssen de Jong met een vervalste factuur voor rijplaten werd verhuld dat de auto werd gekocht. Projectleider Aad van B. bleef maandag herhalen dat hij de auto alleen heeft geregeld.

De uitspraak in deze twee plus alle dertien volgende zaken staat gepland op 19 januari.

voda 8 december 2010 17:33

Familie zakenpartner Madoff betaalt miljoenen
8 december 2010, 7:08 | ANP
NEW YORK (AFN) – De familie van een oude vriend en zakenpartner van megafraudeur Bernard Madoff betaalt 550 miljoen dollar (416 miljoen euro) aan het fonds dat diens slachtoffers schadeloos moet stellen. De 97-jarige Carl Shapiro hoeft door de schikking met het fonds geen verdere schadeclaims te vrezen.

Madoff werd in 2009 veroordeeld tot 150 jaar gevangenisstraf wegens de grootste beursfraude die ooit aan het licht is gekomen. Shapiro deed volgens rechtbankdocumenten sinds 1961 zaken met de zwendelaar. Hij verdiende honderden miljoenen aan zijn deelnemingen in Madoffs frauduleuze fondsen.

Naast de uitkering aan het fonds betaalt de familie Shapiro 75 miljoen dollar (57 miljoen euro) aan de Amerikaanse schatkist.

Omdat Shapiro in slechte gezondheid verkeert, neemt zijn familie zijn zaken waar.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 937,38 +5,65 +0,61% 16:11


Germany40^	21.998,90	+0,40%
BEL 20	4.333,23	-0,36%
Europe50^	5.385,11	+0,50%
US30^	44.354,40	-0,23%
Nasd100^	21.697,70	-0,26%
US500^	6.051,21	-0,22%
Japan225^	38.954,00	+0,05%
Gold spot	2.900,50	-0,26%
EUR/USD	1,0334	+0,27%
WTI	72,91	+0,68%